辽宁华夏大地生态技术股份有限公司公告编号：2023-005证券简称：华夏3证券代码：400021主办券商：国信证券
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关于董事、监事换届的公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第二十七次会议于2023年3月30日审议并通过：
提名赵超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈秀娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名麦穗海先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司公告编号：2023-005提名陈玉敏女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
2、首次任命董事人员履历赵超先生，男，1986年出生，中国国籍，给排水工程专业，中级工程师。2008年6月至2022年1月在上海武东给排水工程有限公司相继任项目经理、经营部经理、总经理助理职位，现任上海京瑞实业有限公司总经理。
陈秀娟女士，女，1983年出生，中国国籍，文学、金融学双学位，历任南翔集团行政经理、新界泵业董秘助理、巴安水务证券事务主管、锐雅网络董事会秘书、爱登堡电梯董办主任等，现任上海傲七企业管理咨询有限公司综合经理。
张艳女士，女，1976年出生，中国国籍，国际金融学位，历任扬州农业银行柜台经理，扬州世佳石化有限公司副总，现任江苏新浪环保有限公司财务总监。
麦穗海先生，男，1960年出生，中国国籍，同济大学给排水学士，环境工程工程硕士。中共党员。教授级高工。历任西区污水厂站管理所副主任，天山污水处理厂厂长，上海排水监测站副站长，上海排水处副总工，上海排水公司副总工，水环境治理公司总经理，上海排水市南运营公司总经理，上海城投污水处理公司董事长，上海（城投）水务集团副总经理党委副书记，上海净水技术学会理事长。
陈玉敏女士，1981年出生，中国国籍，本科，注册会计师，历任瑞华会计师事务所项目经理、青岛华泰集团有限公司财务总监、现任尤尼泰正泰税务师事务所合伙人、青岛简铭财务咨询公司合伙人。
（二）监事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第十六次会议于2023年3月30日审议并通过：
提名高磊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司公告编号：2023-0052023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王艳梁先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
2、首次任命监事人员履历
高磊先生，男，1981年出生于山东招远，中国国籍，国际经济与贸易学士学位，历任青岛永杰进出口贸易有限公司采购总监，日照兴业集团驻新加坡事业部负责人，现任青岛海和众成供应链有限公司董事兼副总经理。
王艳梁先生，男，1992年出生，中国国籍，同济大学环境工程专业毕业。历任上海京瑞环境工程有限公司技术部助理，上海惠志环保科技有限公司技术部经理，现任上海京瑞实业有限公司技术部经理。
（三）职工监事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年3月30日审议并通过：
任命刘异琪女士为职工代表监事，任职期限三年，自2023年3月30日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
2、首次任命职工监事人员履历
刘异琪女士，女，2000年出生，中国国籍，财务管理学士学位毕业，现任上海京瑞实业有限公司行政人员。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格：
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司公告编号：2023-005成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
上述换届为正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《第八届董事会第二十七次会议决议》；
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董事会2023年4月3日