证券简称：华夏3证券代码：400021主办券商：国信证券
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月30日
2.会议召开地点：北京市朝阳区京达国际公寓十号楼5C室
3.会议召开方式：电讯方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月28日以通讯方式发出。
5、会议主持人：邹世文
6.召开情况、合规、合章程性说明：
本次监事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；
1、议案内容：
鉴于辽宁华夏大地生态技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，由股东提名经监事会资格审核同意高磊先生、王艳梁先生为公司为第九届监事会的股东代表监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述两名股东代表监事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生二名监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘异琪女士共同组成公司第九届监事会。
公司第九届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义
2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于第九届监事会监事薪酬方案的议案》，并提交股东大会审议；
1、议案内容：
为了发挥监事作用，方便监事为公司服务，结合公司现有情况，公司第九届监事会监事的薪酬，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司制度领取相应薪酬，不再额外领取监事津贴，在本薪酬方案执行期限内，新增监事的薪酬按照本方案执行。
2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件《第八届监事会第十六次会议决议》；特此公告。
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司
监事会2023年4月3日