股票简称：ST中冠A、B 股票代码：000018、200018 编号：2012-0608
深圳中冠纺织印染股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳中冠纺织印染股份有限公司2012年4月10日以电子邮件、短信通知方式
发出了关于召开第六届董事会第三次会议的通知，并于2012年4月20日下午在深
圳市华联大厦16楼会议室召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届董事会
第三次会议。参加会议的董事有：胡永峰先生、丁 跃先生、张 梅女士、舒益波
女士、冯俊斌先生、张金良先生、沈松勤先生、王天广先生、金立刚先生。应到
9人，实到9人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议并通过以下议案。
1、公司《2011年度董事会工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、公司《2011年度审计报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、公司《2011 年年度报告》以及《2011 年年度报告（摘要）》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述 3 项具体内容详见公司 2012 年 4 月 24 日在《证券时报》和《香港商报》
和巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
4、公司《2011年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度利润总额为人
民币-17,466,414 元，扣除少数股东损益-61,919 元及所得税费用-42,902 元后,净利
润为人民币-17,361,593 元，公司年末未分配利润合计-116,026,610 元。公司本年
度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、《深圳中冠纺织印染股份有限公司证券投资情况专项说明》
报告期内，本公司以自有资金500万，进行了新股申购，取得投资受益13，965
元，期末尚有两支股票没有售出，共计3000股。公司没有任何违反信息披露业务
备忘录第25号的有关规定。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2012年4月24日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登的说明。
6、《“2011 年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明》
报告期，公司主营业务尚未恢复，信永中和会计师事务所有限责任公司对本
公司持续经营能力的不确定性而向本公司出具了带强调事项段的无保留审计意
见，公司董事会认为，该审计意见客观地反映了公司的现状。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2011年内部控制自我评价报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、《关于注销深圳中冠纺织印染股份有限公司印染厂的议案》
深圳中冠纺织印染股份有限公司印染厂（以下简称“中冠印染厂”）是深圳
中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“中冠公司”）全资附属加工厂。由于历
史原因，原“中冠公司”注册地不在龙岗区葵涌镇白石岗葵鹏路 26 号，因此在
该地址注册了“中冠印染厂”，后“中冠公司”注册地迁移到该址，造成了“中
冠公司”与“中冠印染厂”营业执照注册地址相同，且“中冠公司”经营范围涵
盖了“中冠印染厂”经营范围，故深圳中冠纺织印染股份有限公司印染厂终止经
营并予以注销。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、《关于聘任审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会及独立董事审议通过，拟续聘信永中和会计师事务
所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构及聘任信永中和会计师事务所有限责
任公司为公司 2012 年度内控审计机构，预计审计费用为 55 万元/年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、公司《2012 年第一季度报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、《关于召开2011年度股东大会的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第 5、6、7、10、11、项议案具体内容详见公司 2012 年 4 月 24 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
其中第 1、2、3、4、8、9 项议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十日
