证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-009
湖南科力远新能源股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2023年3月31日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知和材料于2023年3月21日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、2022年度总经理工作报告
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
2、2022年度董事会工作报告
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、2022年度审计委员会述职报告
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司2022年度审计委员会述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、2022年度独立董事述职报告
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、2022年度内部控制评价报告
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、2022年年度报告和年度报告摘要
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司2022年年度报告》和《湖南科力远新能源股份有限公司2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、2022年度财务决算报告
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、2023年度财务预算报告
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、2022年度利润分配预案
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司2022年度利润分配预案公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、关于2023年度对外担保预计额度的议案
独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保预案提交股东大会审议。表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司关于2023年度对外担保预计额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、关于计提资产减值准备的议案
公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
14、关于修订《湖南科力远新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
根据相关法律法规、上海证券交易所业务规则及《公司章程》规定，公司拟修订《湖南科力远新能源股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司董事会议事规则（2023年
3月修订）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2023年4月4日