浙江大农实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月31日
2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇下云村公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王靖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数40,901,687股，占公司有表决权股份总数的54.73%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司于2022年12月29日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本发生变更；因行政规划地区名称变更，公司注册地址名称发生变更；因公司经营需要，增加部分经营范围。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中注册资本等条款进行修订，并办理工商变更登记事宜。
具体内容详见公司于2023年3月15日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-011)。
2.议案表决结果：
同意股数40,901,687股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：吴旨印、何湾
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《浙江大农实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
（二）《浙江天册律师事务所关于浙江大农实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
浙江大农实业股份有限公司
董事会2023年4月3日