证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-035
中设工程咨询（重庆）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月31日
2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路2号2幢中设咨询九楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 黄华华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数65,679,129股，占公司有表决权股份总数的42.82%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数54,680股，占公司有表决权股份总数的0.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于募投项目变更及延期的议案》
1.议案内容：
公司综合考虑募投项目的实施情况，为更好地提高募集资金使用效率，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、整体投资方向不变更的情况下，对“工程检测实验室平台改扩建项目”的名称、实施方式、实施地点、实施内容、内部投资结构等进行变更并调整其达到预定可使用状态的时间；对“中设智慧云平台建设项目”实施内容、内部投资结构进行变更并调整其达到预定可使用状态的时间。具体内容详见公司于2023年3月16日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司关于募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：
同意股数65,679,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意8,035,470股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》。
具体内容详见公司于2023年3月16日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-025）及《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：
同意股数65,679,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于募投项目变更及延期的议案》 | 8,035,470 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市协力（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：吴俊宏、余皓云
（三）结论性意见
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
（二）《上海市协力（重庆）律师事务所关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
董事会2023年4月3日