江苏银行：关于可转债转股结果暨股份变动公告

江苏银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●转股情况：截至2023年3月31日，累计已有人民币1,000,000元苏银转债转为A股普通股，累计转股股数为146,131股，占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0013%。

●未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的苏银转债金额为人民币19,999,000,000元，占苏银转债发行总量的比例为99.9950%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2167号）核准，江苏银行股份有限公司（简称“本行”）获准向社会公开发

行面值总额200亿元的可转换公司债券（简称“可转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕51号文同意，本行200亿元可转债于2019年4月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏银转债”，债券代码“110053”。

根据有关规定和《江苏银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，该次发行的苏银转债自2019年9月20日起可转换为本行A股普通股，目前转股价格为5.97元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2023年3月31日，累计已有人民币1,000,000元苏银转债转为A股普通股，累计转股股数为146,131股，占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0013%。其中，自2023年1月1日至2023年3月31日共有138,000元苏银转债转为本行A股普通股，转股股数为23,103股。

截至2023年3月31日，尚未转股的苏银转债金额为人民币19,999,000,000元，占苏银转债发行总量的比例为99.9950%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	2022年12月31日	本次可转债转股	2023年3月31日
有限售条件流通股	81,601,933	0	81,601,933
无限售条件流通股	14,688,054,767	23,103	14,688,077,870
总股本	14,769,656,700	23,103	14,769,679,803

四、其他

联系部门：董事会办公室联系电话：[phone]联系传真：[phone]特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2023年4月3日