江西洪城水业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任
    江西洪城水业股份有限公司第二届监事会第五次会议于2005年4月25日在公司三楼会议室召开。应出席会议监事3人,到会监事3人,符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。
    本次会议的议题经各位监事认真审议,作出如下决议：
    一、审议通过了《公司二OO四年度独立董事述职报告》；
    (其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票)
    二、审议通过了《关于在公司二OO四年年度股东大会上增加新提案的议案》。
    根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发［2004］118号)有关要求,我们审议了公司独立董事的述职报告。监事会决定在公司二OO四年年度股东大会上增加《公司二OO四年度独立董事述职报告》的新提案提交大会审议。
        (其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票)
    特此公告。
     江西洪城水业股份有限公司监事会
                              二〇〇五年四月二十五日