公告编号：2023-025证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：方正承销保荐
江西宁新新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月31日
2.会议召开地点：宁新新材会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓达琴
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数32,575,000股，占公司有表决权股份总数的46.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席8人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司副总经理及财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
公司拟提名邓达琴、李海航、李江标、田家利、邓婷、邓聪秀、刘春根、王忠伟、鞠国军、梁琦10人为公司核心员工。主要内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,575,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司为控股子公司向江西农商银行申请贷款提供担保及子
公司向公司提供反担保的议案》
1.议案内容：
公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称：宁和达）因经营周转需要，拟向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为2,000万元（大写：
贰仟万元整）的流动资金贷款额度，期限为贰年，并由公司、宁和达法人及股东鞠国军、宁和达股东王忠伟提供连带责任保证担保，同时由宁和达为公司提供反担保，与公司签订《反担保协议》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,575,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
三、备查文件目录
《江西宁新新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会2023年4月3日