亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2023年3月30日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,分别审议了《关于2023年度公司董事薪酬的议案》、《关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》和《关于2023年度公司监事薪酬的议案》。现将相关情况公告如下:
一、适用对象:董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限:2023年1月1日至2023年12月31日。
三、薪酬原则:为提高公司经营管理水平,促进公司稳健、有效长远健康发展,根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,参考国内同行业、同地区上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平,结合公司实际经营情况、盈利情况及公司董事、监事、高级管理人员履职工作量和专业性拟定2023年度薪酬方案。
四、薪酬方案:
(一)公司董事薪酬方案
1、鉴于公司董事长郭柏春先生于2020年1月当选公司第七届董事会董事长后,每年仅领取6万元董事津贴,考虑到公司董事长郭柏春先生为公司做出的突出贡献,并且公司董事长郭柏春先生长期全职服务于上市公司,因此拟定2023年度薪酬为300万元/年(税前)。
2、拟定非独立董事年度津贴为6万元/年(税前)。
3、拟定独立董事年度津贴为50万元/年(税前)。
(二)公司监事薪酬方案
1、公司监事会主席拟定的年度津贴为6万元/年(税前)。
2、在公司担任实际工作岗位的监事,按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬,并额外发放监事津贴,拟定为6万元/年(税前)。
3、未在公司担任实际工作岗位的监事,拟定的年度津贴为6万元/年(税前)。
(三)公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员采用年薪制,年度薪酬总额包括基本年薪和绩效奖金。公司建立了完善的绩效考评体系,高级管理人员收入与整体经营业绩挂钩。公司董事会依据公司年度经营业绩状况,高级管理人员的岗位职责和年度工作目标完成情况,对各高级管理人员的工作业绩进行考评,根据考评结果决定其年度绩效奖金。
五、其他情况说明:
1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、根据相关法规及《公司章程》的要求,上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效,董事和监事薪酬尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会2023年3月31日