朗姿股份有限公司独立董事2022年度述职报告
(朱友干)
致朗姿股份有限公司全体股东:
本人作为朗姿股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,并担任第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会的委员。
2022年度,本人严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《朗姿股份有限公司章程》以及《朗姿股份有限公司独立董事制度》等相关法律、法规、制度的有关规定和要求,秉承着忠实履行独立董事的职责,恪尽职守,勤勉尽责,促进公司的规范运作,维护全体股东尤其是中小股东的利益,充分发挥独立董事的作用。现将本人2022年度担任公司独立董事的履职情况报告如下:
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2022年度公司董事会共召开了12次会议,本人应出席12次,实际出席12次,在认真审议了相关议案及会议文件后,对全部议案投了赞成票。同时,2022年度公司召开了5次股东大会,本人应列席5次,实际列席5次。
本人认为,报告期内,公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、参加专门委员会的情况
1、本人作为第四届董事会审计委员会召集人,对相关事项按照《朗姿股份有限公司审计委员会议事规则》及相关规定的标准和程序执行,向董事会提出建议。报告期内,召开审计委员会会议5次。
2022年4月15日,审计委员会2022年第一次会议,审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》、《募集资金年度存放与使用情况的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的说明的议案》、《2021年度财务决算》、《2021年度利润分配预案》、《关于续聘2022年度审计机构的议案》、《公司内部控制规则落实自查表》、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》及
《2021年度内部控制鉴证报告》、《2021年度社会责任报告》。2022年4月29日,审计委员会2022年第二次会议,审议通过了《2022年第一季度报告》。
2022年8月15日,审计委员会2022年第三次会议,审议通过了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》、《关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况说明的议案》。2022年10月28日,审计委员会2022年第四次会议,审议通过了《2022年第三季度报告》。
2022年12月27日,审计委员会2022年第五次会议,审议通过了《2022年度报告审计计划》。
2、本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员,对相关事项按照《朗姿股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》及相关规定的标准和程序执行,向董事会提出建议。报告期内,参加薪酬与考核委员会会议2次。
2022年4月21日,薪酬与考核委员会2022年第一次会议,审议通过了《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》。
2022年12月27日,薪酬与考核委员会2022年第二次会议,审议通过了《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》。
3、本人作为第四届董事会提名委员会委员,对相关事项按照《朗姿股份有限公司提名委员会议事规则》及相关规定的标准和程序执行,向董事会提出建议。报告期内,参加提名委员会会议1次。
2022年12月27日,提名委员会2022年第一次会议,审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
三、发表独立意见情况
根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定,作为公司独立董事,本人就公司2022年度生产经营中的重大事项发表独立意见:
序号 | 时间 | 会议届次 | 审议事项 | 意见类型 |
1 | 2022年3月14日 | 第四届董事会第二十八次会议 | 《关于<2021年第三季度报告>更正的议案》 | 同意 |
2 | 2022年4月22日 | 第四届董事会第二十九次会议 | 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的独立意见 》 | 同意 |
《关于对外担保情况及与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见》 | 同意 | |||
《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的独立意见》 | 同意 | |||
《关于公司2021年度利润分配方案的独立意见》 | 同意 | |||
《关于续聘2022年度审计机构的独立意见》 | 同意 | |||
《关于公司内部控制规则落实自查表和2021年度内部控制自我评价报告的独立意见》 | 同意 | |||
《关于2022年度向银行申请综合授信额度的独立意见》 | 同意 | |||
《关于2022年度对外担保额度的独立意见》 | 同意 | |||
《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》 | 同意 | |||
《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》 | 同意 | |||
3 | 2022年7月15日 | 第四届董事会第三十一次会议 | 《关于拟申请注册发行中期票据的独立意见》 | 同意 |
4 | 2022年9月9日 | 第四届董事会第三十三次会议 | 《关于现金收购昆明韩辰控股权暨关联交易的独立意见》 | 同意 |
5 | 2022年9月26日 | 第四届董事会第三十五次会议 | 《关于拟减持广州若羽臣科技股份有限公司股票计划的独立意见》 | 同意 |
6 | 2022年10月28日 | 第四届董事会第三十六次会议 | 《关于四川米兰柏羽对朗姿医管增加担保额度的独立意见》 | 同意 |
7 | 2022年11月3日 | 第四届董事会第三十七次会议 | 《关于调整2022年度对外担保额度的独立意见》 | 同意 |
8 | 2022年12月27日 | 第四届董事会第三十八次会议 | 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的独立意见》 | 同意 |
《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的独立意见》 | 同意 | |||
《关于第五届董事会董事薪酬(津贴)方案的独立意见》 | 同意 |
四、对公司进行现场检查情况
2022年度,本人通过参加公司董事会、股东大会及董事会下设专门委员会会议的机会到公司进行现场考察,了解公司战略规划、经营情况和财务状况,并通过电话、微信、邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持沟通,关注传媒、网络有关公司的报道,以便尽快掌握公司运营动态,更好地履行独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2022年度,本人有效地履行了独立董事的职责,对参与审议的议案,进行了认真审核,并在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。
2、加快了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项,查阅有关资料,与相关人员沟通,关注公司的经营、治理情况。
3、关注董事、高管过往履职情况,积极有效的履行独立董事的职责,保证董事会决策的科学性和客观性,切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生;
2、2023年度,本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责,加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作,以保证公司董事会的客观公正与独立运作,增强公司董事会的决策能力和领导水平,为公司董事会提供决策参考建议,提高公司决策水平和经营业绩,以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
本人联系方式:zyg2368@sina.com
独立董事:朱友干2023年3月31日