广东美的电器股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2012 年 4 月 23 日上午 10：00
2.现场会议召开地点：公司总部大楼
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长方洪波先生
6. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参 加 本 次股 东 会议 现场 会 议 的股 东 及股 东 代 理 人 共 30 名 ，代表 股 份
1,653,690,614 股，占公司有表决权总股份的 48.86%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。
四、每项议案表决方式和表决结果
1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》；
同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反
对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0.00000%；
2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》；
同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反
对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 0.00000%；
3、审议通过了《2011 年度财务决算报告》；
同意 1,647,441,854 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.62213%；反
对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 6,244,960 股，
占出席会议所有股东所持表决权的 0.37764%；
4、审议通过了《2011 年度报告及其摘要》；
同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反
对 3,800 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；
5、审议通过了《2011 年度利润分配议案》；
同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反
对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 0.00000%；
6、逐项审议《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；
6.01 审议通过了《为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；弃权 3,800 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 0.00023%；
6.02 审议通过了《为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反
对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 0.00000%；
6.03 审议通过了《为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；弃权 3,800 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 0.00023%；
6.04 审议通过了《为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议
案》；
同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反
对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 0.00000%；
6.05 审议通过了《为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；弃权 3,800 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 0.00023%；
6.06 审议通过了《为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反
对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 0.00000%；
6.07 审议通过了《为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案》；
同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；弃权 3,800 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 0.00023%；
6.08 审议通过了《为美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反
对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 0.00000%；
6.09 审议通过了《为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；弃权 3,800 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 0.00023%；
6.10 审议通过了《为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反
对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 0.00000%；
6.11 审议通过了《为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；弃权 3,800 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 0.00023%；
6.12 审议通过了《为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案》；
同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反
对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 0.00000%；
6.13 审议通过了《为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案》；
同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；弃权 3,800 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 0.00023%；
6.14 审议通过了《为合肥市美的材料供应有限公司提供担保之子议案》；
同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反
对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 0.00000%；
6.15 审议通过了《为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；弃权 3,800 股，占出席
会议所有股东所
