公告编号：2023-001证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券
苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月30日
2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈晓峰
6.会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。公司第一届董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
应尽的职责。结合2022年度的主要工作情况，董事会拟定《2022年度董事会工作报告》。报告对2022年工作进行了总结，并提出了2023年的工作重点及设想。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
无公司总经理按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2022年度的主要工作情况，总经理拟定《2022年度总经理工作报告》。报告对2022年工作进行了总结，并提出了2023年的工作重点及设想。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司总经理按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2022年度的主要工作情况，总经理拟定《2022年度总经理工作报告》。报告对2022年工作进行了总结，并提出了2023年的工作重点及设想。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
无
2022年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合2022年度的主要经营情况，公司制定了《2022年年度报告及年报摘要》。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022年年度报告摘要》 （公告编号：2023-004）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
无经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2022年度的主要经营情况，公司拟定了《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2022年度的主要经营情况，公司拟定了《2022年度财务决算报告》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
无
公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，并结合主要经营情况，制定了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，并结合主要经营情况，制定了《2023年度财务预算报告》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2022年度审计报告的议案》
1.议案内容：
无
2022年，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，对公司财务报表进行了审计，现已出具编号为信会师报字[2023]第ZB10213号的审计报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：
无
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行2022年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况，独立发表审计意见，为了保证审计工作的稳定性与连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-006）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行2022年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况，独立发表审计意见，为了保证审计工作的稳定性与连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-006）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议公司2022年度关键管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
无
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，本次董事会对公司2022年度关键管理人员薪酬进行审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
董事长陈晓峰及副董事长陆永华回避表决
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，出具了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，出具了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-005）。
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
无
根据《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，公司独立董事将2022年工作情况进行总结、编制并向董事会进行了述职汇报。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于拟向银行申请授信贷款的议案》
1.议案内容：
无
由于公司生产经营需要，且公司上年度银行授信即将到期，因此，公司拟向浙商银行、中信银行、中国银行、建设银行重新申请银行综合授信额度 3000 万元、5000 万元、1亿元、7000万元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
由于公司生产经营需要，且公司上年度银行授信即将到期，因此，公司拟向浙商银行、中信银行、中国银行、建设银行重新申请银行综合授信额度 3000 万元、5000 万元、1亿元、7000万元。
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
无
鉴于本次董事会所审议部分事项需要股东大会批准，公司拟于2023年4月20日于公司会议室召开2022年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于本次董事会所审议部分事项需要股东大会批准，公司拟于2023年4月20日于公司会议室召开2022年年度股东大会。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会2023年3月31日