证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券
广州视声智能股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议
相关议案的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为广州视声智能股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在认真审阅公司第二届董事会第十七次相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第二届董事会第十七次相关事项发表如下独立意见：
一、关于《2022年度利润分配预案》的议案
公司根据2022年的盈利水平和整体财务状况，同时考虑公司未来发展的预期和信心，制定了《2022年度利润分配预案》。经审阅，我们认为：公司《2022年度利润分配预案》不进行利润分配，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该利润分配预案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《2022年度利润分配预案》，并同意将方案提交股东大会审议。
二、《关于〈续聘 2023 年度会计师事务所〉》的议案
公司董事会拟提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，我们认为：该审计机构任职资格符合法律、法规、《公司章程》等的规定，审核程序符合法律、法规、《公司章程》等的规定。我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年度审计机构，并将该议案交股东大会审议。
三、《前次募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》及《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案经审阅，我们认为董事会就公司2022年度募集资金存放与实际使用情况做出的认定进行了全面的检查，并与外部审计机构进行了充分沟通，广泛征询外部审计师的意见。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，出具了前次募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意此项议案，并同意提请公司股东大会审议。
四、《内部控制鉴证报告及内部控制自我评价报告》的议案
经审阅，我们认为董事会就公司2022年12月31财务报告内部控制有效性做出的认定进行了全面的检查，并与外部审计机构进行了充分沟通，广泛征询外部审计师的意见。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，出具了内部控制鉴证报告。程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意此项议案，并同意提请公司股东大会审议。
五、《非经常性损益明细表鉴证报告》的议案
经审阅，我们认为公司编制的非经常性损益明细表，在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益(2008)》的规定，如实反映了公司2022年度的非经常性损益情况。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，出具了鉴证报告。程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意此项议案，并同意提请公司股东大会审议。
广州视声智能股份有限公司独立董事：宋庆云、何凯、蔡念
2023年3月31日