证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-009
南通通易航天科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以书面或电邮方式发出
5.会议主持人：陈永彦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会2022年度监督管理情况，编制了《2022年度工作报告》。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
监事会认为：2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2022年年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定；公司2022年年度报告真实地反映出公司2022年度的经营和财务状况。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-007）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
监事会认为：2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2022年年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定；公司2022年年度报告真实地反映出公司2022年度的经营和财务状况。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-007）。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司2022年度财务决算的实际情况，公司编制了《2022年财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司2022年度财务决算的实际情况，公司编制了《2022年财务决算报告》。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年度财务预算方案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
为了更好地完成公司2023年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2023年度财务预算方案》。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2022年度权益分派预案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
根据公司发展需要，研究决定本年度进行权益分派预案为：以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司发展需要，研究决定本年度进行权益分派预案为：以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-018）。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
南通通易航天科技股份有限公司
监事会2023年3月31日