广州视声智能股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年3月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年3月20日 以书面方式发出
5.会议主持人:肖艳萍
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-023
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》
1.议案内容:
公司编制了 2022 年年度报告及其摘要,内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-012)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-013)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,提请审议《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于〈公司 2023 年度财务预算方案〉的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,提请审议《公司 2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2023-023本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》
1.议案内容:
因公司目前处于北交所申报阶段,公司 2022 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州视声智能股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
广州视声智能股份有限公司
监事会2023年3月31日