公告编号：2023-020证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券
广州视声智能股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年4月24日14：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 870976 | 视声智能 | 2023年4月20日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请北京市康达（广州）律师事务所律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022年董事会工作及公司治理情况并进行审议。
（二）审议《关于〈公司 2022 年度独立董事述职报告〉的议案》
独立董事汇报 2022 年度工作开展情况，并提交《2022 年度独立董事述职报告》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2023-021）。
（三）审议《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》
告编号：2023-012）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
（四）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2022 年度监事会工作情况并提交审议。
（五）审议《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》
根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2022 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于〈公司 2023 年度财务预算方案〉的议案》
根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2023 年度财务预算方案》。
（七）审议《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》
因公司目前处于北交所申报阶段，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
（八）审议《关于〈续聘 2023 年度会计师事务所〉议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022年度财务报告审计机构，遵照诚信、客观、公正的准则，履行职责，完成了公司的审计工作，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，并保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，负责对公司 2023年财务报告进行全面的审计服务工作。
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；
公告编号：2023-020上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）
（二）登记时间：2023年4月24日10：00
（三）登记地点：董秘办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董浩； 地址：广州经济技术开发区蓝玉四街九
号广州科技园 5 栋 3 楼；电话：020-82088388
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《广州视声智能股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
《广州视声智能股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
广州视声智能股份有限公司董事会
2023年3月31日