浙江新和成股份有限公司2011年度股东大会决议公告

                      浙江新和成股份有限公司
                     2011 年度股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、重要提示：
    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    二、会议召开和出席情况
    浙江新和成股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 21 日上午 10
点在浙江省杭州市云栖海航度假酒店召开。出席本次会议的股东及股东代表 5
人，共持有公司股份 415,653,324 股，占公司有表决权总股份数的 57.26％。本
次股东大会由公司董事会召集，董事长胡柏藩主持，部分董事、监事、其他高级
管理人员和律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    三、会议审议和表决情况
    大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：
    1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》，同意 415,653,324 股，占有
效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决
股份的 0%。独立董事代表许倩在大会上做了 2011 年度工作的述职报告。
    2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》，同意 415,653,324 股，占有
效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决
股份的 0%。
    3、审议通过了《2011 年度报告正文及摘要》，同意 415,653,324 股，占有
效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决
股份的 0%。
    4、审议通过了《2011 年度财务决算报告》，同意 415,653,324 股，占有效
表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股
份的 0%。
    5、审议通过了《2011 年度利润分配方案》，同意 415,653,324 股，占有效
表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股
份的 0%。
    2011 年度以公司现有总股本 725,946,000 股为基数向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 6 元（含税），合计派发现金 435,567,600.00 元，其余未分配利
润结转下年。
    6、审议通过了《关于选举监事的议案》，同意 415,653,324 股，占有效表决
股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的
0%。选举董小方为公司第五届监事会监事，任期至本届监事会届满为止。
    7、审议通过了《本届经营团队考核激励方案》，同意 415,653,324 股，占有
效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决
股份的 0%。
    8、审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，
同意 415,653,324 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的
0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。
    四、律师见证情况
    本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华、周剑峰律师现场见证，并出具
法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
    特此公告。
                                         浙江新和成股份有限公司董事会
                                                   2012 年 4 月 24 日