证券代码：603603 证券简称：*ST博天 公告编号：临2023-020
博天环境集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出第四届监事会第九次会议通知。本次会议于2023年3月29日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席肖冰冰女士主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《公司2022年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《公司2022年年度报告》及其摘要
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《博天环境集团股份有限公司2022年年度报告》及《博天环境集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《公司2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《博天环境集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2023-021）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过《公司2022年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为159,711万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-171,622万元；母公司报表实现净利润为246,109万元。截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为-58,997万元，母公司未分配利润为62,366万元。
根据公司的经营与发展情况，公司拟定的2022年度公司利润分配方案为：
不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2023-022）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过《关于公司2023年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》
为满足公司2023年业务发展需要，结合公司2022年度项目情况，公司及纳入合并范围的子公司2023年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币60亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2023年度申请授信额度的公告》（公告编号：临2023-023）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议并通过《关于公司2023年度委托理财投资计划的议案》
在不影响正常经营且风险可控的前提下，公司2023年度计划使用闲置自有资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。公司计划使用不超过人民币2亿元闲置自有资金向银行、证券公司、资产管理公司或其他机构购买低风险类短期理财产品，在上述额度内资金可以循环使用。授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2023年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：临2023-024）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的《会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-025）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。10、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截至2022年12月31日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类资产减值准备共计70,456.04万元，其中其他非流动资产（在建工程）计提减值准备37,471.98万元、合同资产冲回减值准备3,104.90万元，无形资产计提减值准备35,879.69万元。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-026）。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-028）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
公司本次前期会计差错更正及定期报告更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》 等相关
文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次前期会计差错更正及定期报告更正事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。监事会同意本次前期会计差错更正及定期报告更正事项。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临2023-029）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司监事会
2023年3月30日