深圳市机场股份有限公司2022年度独立董事述职报告
作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，我们在2022年工作中，严格依照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。现将2022年度履职情况报告如下：
一、参会情况
2022年，公司共召开董事会会议7次，其中2次现场会议，5次通讯表决会议。我们作为公司独立董事，均按时出席相关会议，认真讨论并审议各项议案，与公司管理层进行充分沟通，并结合自身的专业领域提出合理化建议，以严谨认真的态度行使表决权。各独立董事对出席会议所审议的事项均进行了表决，未对审议事项提出异议和否决性意见。出席会议具体情况如下：
| 姓名 | 应出席会议次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式 参加次数 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 |
| 贺 云 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 沈维涛 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 赵 波 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
二、发表独立意见情况
报告期内，我们依据国家相关法律法规和《公司章程》的规定，客观、公正地提出了21项独立意见，没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，具体情况如下：
| 时间 | 会议 | 事项 | 意见 类型 |
| 2022年1月19日 | 第八届董事会 第三次临时会议 | 1.独立董事关于关联交易事项的事前认可意见； 2.独立董事关于关联交易事项的专门意见。 | 均同意 |
| 2022年4月7日 | 第八届董事会 第三次会议 | 1.关于召开2021年度董事会的审查意见； 2.关于公司2021年度利润分配预案的专项意见； 3.关于公司2022年度日常关联交易预计的独立董事意见； 4.独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计的事前认可意见； 5.对于关联方占用资金、关联交易和对外担保情况的专项说明及独立意见； 6.关于《公司2021年度内部控制评价报告》的独立董事意见； 7.审阅公司2021年度财务报告（未经审计）的意见； 8.对公司2021年度财务报表初步审计意见的意见； 9.对公司2021年度财务报告及年度审计报告的意见； 10.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见； 11.独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见； 12.关于聘任公司审计法务部部长的独立董事意见； 13.关于2021年度证券投资专项说明的独立意见。 | 均同意 |
| 2022年4月27日 | 第八届董事会 第四次临时会议 | 1.独立董事关于公司减免物业租金的专门意见。 | 均同意 |
| 2022年5月31日 | 第八届董事会 第五次临时会议 | 1.独立董事关于关联交易事项的事前认可意见； 2.独立董事关于关联交易事项的专门意见。 | 均同意 |
| 2022年8月24日 | 第八届董事会 第五次会议 | 1.独立董事关于关联交易事项的事前认可意见； 2.独立董事关于关联交易事项的专门意见； | 均同意 |
3.对于关联方占用资金、关联交易和对外担保情况
的专项说明及独立意见。
三、年度实地考察调研情况
报告期内，我们现场听取了深圳机场关于防疫工作部署的相关汇报，重点了解旅客及货物保障流程、高风险人员集中居住管理等内容。我们充分肯定了相关工作成果，同时对公司在完成自身运行保障的同时，积极支援城市抗疫工作，把机场经验带至社区，展现企业社会责任担当等方面给予了高度评价。通过调研，我们建议公司切实做好员工关爱防护，对员工在心理和物质上进行精准慰问关爱，提升全员凝聚力、战斗力。
应公司邀请，我们独立董事一行还调研了卫星厅及其相关配套设施，现场听取了关于卫星厅服务保障流程汇报，重点查看了旅客休息区、观景平台、商业运营等情况，我们充分肯定卫星厅的设计、建设及运营工作。对于旅客休息区域、卫星厅母婴室的细节设计给予高度评价。其中，卫星厅母婴室的功能分区设计以儿童美好出行体验为导向，为出行的母婴旅客提供了便利的休憩空间，通过打造“儿童友好型”机场，彰显了深圳城市文明。为加强卫星厅空间利用，深入挖掘资源价值，我们建议卫星厅商业进一步加强资源整合优化，提升商业国际化水平，引入高端品牌，增强机场免税运营商盈利能力。在不影响旅客体验的情况下，充分利用闲置空间，进行商品展示或引入商户快闪店等，在提升公司非航收入的同时，展现城市科技创新等亮点。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露工作的监督
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。在信息披露过程中，我们进行了有效监督和核查，严格履行独立董事责任和义务，促进董事会决策科学化，切实维护广大投资者和社会公众股东的合法权益。
（二）积极参与公司年度审计工作
在公司年度报告编制和披露过程中，我们认真审阅了公司财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握公司经营和财务状况，并提出问询意见。为全面了解公司年度审计情况，召开三次审计与风险管理委员会工作会议，与会计师事务所沟通审计工作安排和重点关注事项，督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作。在多方积极配合和协助下，顺利完成了公司年度审计工作。
（三）对公司治理专项活动的监督
报告期内，我们密切关注公司关联交易、对外担保和关联方资金占用等重点事项，审慎行使表决权并发表独立意见，切实履行规范的审议决策程序。关注公司内部控制体系建设情况，报告期内，公司内部控制体系运行保持平稳有效，内控结构健全稳定。
五、切实履行董事会各专门委员会职责
公司下设董事会战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，三位独立董事分别担任上述四个专门委员会委员。报告期内，我们积极参与审计与风险管理委员会
的日常工作，审阅公司定期报告，认真核查年审会计师事务所的相关资质，仔细评估其专业性和独立性；同意聘任陈国平先生担任公司审计法务部部长并出具了专门意见。2022年，我们依据相关法律法规，召集、参加相关会议，各专门委员会运用自身的专业知识，对公司重大事项提出决策建议，切实发挥了独立董事作用。
六、自身学习情况
我们高度关注宏观政策对民航发展形势的影响，加强自身学习，关注监管法规的最新要求，积极提升知识储备，持续提高履职能力和工作水平，进一步推进公司规范运作。2023年，我们将依照中国证监会等监管要求，继续勤勉、独立地履行职责，加强与公司董事、监事以及高管人员的沟通，持续深入了解公司生产经营状况，利用专业知识和经验为公司发展建言献策、严格把关，提升公司规范运作水平，切实维护公司和股东的合法权益。
独立董事：贺云、沈维涛、赵波
2023年3月29日