深圳市机场股份有限公司2022年度
监事会报告
深圳市机场股份有限公司监事会（以下简称“监事会”）在全体监事共同努力下，按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监督职能，积极维护公司利益和广大股东权益，依规召开监事会会议，列席董事会会议和股东大会，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会决议执行情况等，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将具体情况报告如下：
一、监事会工作情况
（一）监事会会议情况
报告期内，监事会共召开6次会议，具体审议事项如下：
| 会议 | 会议 时间 | 召开方式 | 议案 | 决议 |
| 第八届监事会第二次临时会议 | 2022年1月19日 | 通讯表决 | 1.关于调整深圳机场物流服务协议暨关联交易的议案； 2.关于2021年度超额关联交易追认的议案。 | 通过 |
| 第八届监事会第三次会议 | 2022年4月7日 | 现场会议 | 1.公司2021年度监事会工作报告； 2.公司2021年度总经理工作报告； 3.公司2021年度财务决算报告； 4.公司2021年度利润分配预案； 5.公司2021年年度报告及摘要； 6.关于公司2022年度日常关联交易预计的议案； | 通过 |
| 7.关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案； 8.关于《公司2021年度内控体系工作报告》的议案； 9.关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案； 10.关于《公司2021年度内部控制审计报告》的议案； 11.关于《公司2021年度内部审计工作报告》的议案。 | ||||
| 第八届监事会第四次会议 | 2022年4月27日 | 通讯表决 | 公司2022年第一季度报告。 | 通过 |
| 第八届监事会第三次临时会议 | 2022年5月31日 | 通讯表决 | 1.关于与深圳市机场（集团）有限公司签署卫星厅配套站坪租赁协议的关联交易议案； 2.关于与深圳市机场（集团）有限公司签署卫星厅配套设施运营管理协议的关联交易议案。 | 通过 |
| 第八届监事会第五次会议 | 2022年8月24日 | 通讯表决 | 1.公司2022年半年度报告及摘要； 2.关于老国内货站委托管理的关联交易议案。 | 通过 |
| 第八届监事会第六次会议 | 2022年10月26日 | 通讯表决 | 公司2022年第三季度报告。 | 通过 |
（二）发挥“六位一体”大监督效能
报告期内，监事会依托“六位一体”大监督平台，协调纪检、审计法律、财务、风控、内控等监督职能，围绕公司工作中心，加强“三重一大”事项监督，对资产资源租赁、财务管理、合同全生命周期管理以及招标采购等事项开展专项监督，对发现的问题进行反馈并督促整改，推进业务合规管理。阶段性编制大监督工作简报，定期报告监督情况、重大事项，贯通监督信息交流共享，深化监督成果应用，提升监督效能。
二、监事会对有关事项的报告
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议、股东大会，对公司2022年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）对定期报告发表审核意见
2022年，监事会依照有关法律法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决议执行情况等进行监督，确保董事会和股东大会各项决议形成的规范性和有效性。报告期内，监事会依据客观情况对董事会编制的公司2021年年度报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告以决议的形式发表审核意见。监事会认为：报告期内公司定期报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司财务情况
报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期报告出具审核意见。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司财务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所对公司2021年财务决算报告出具了标准的无保留意见的审计报告，会计师事务所出具
的审计意见客观、公允。
（四）对公司内部控制情况的意见
监事会对公司2021年度内部控制评价报告出具了专项意见。监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计相关部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司2021年度内部控制情况表示认可，公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
(五）本年度关联交易情况
监事会对公司2022年度关联交易情况进行了核查，监事会认为：公司2022年度发生关联交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程要求，遵从公允、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、2023年工作计划
2023年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。重点做好以下几方面的工作：
（一）严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》规定，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作，重点监督公司依法运作情况，督促公
司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。
（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域风险管控工作。
（三）依法出席股东大会、列席董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，维护公司和全体股东的利益。
（四）重视自身学习，积极参加监管机构及行业协会组织的相关培训，持续推进监事会的自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。