安徽安利材料科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知已于2023年3月15日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第六届全体监事发出。本次会议于2023年3月29日在公司八楼会议室召开，由公司监事会主席胡家俊召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议，会议采用投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效地运行，董事会的《2022年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
3、审议通过了《公司2022年度报告及摘要》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2022年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、证监会和公司规章制度的规定，报告客观公正地反映了公司2022年度经营管理情况和财务状况，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。董事会提议公司2022年度利润分配预案是：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，以截至2022年12月31日公司总股本21,698.7万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.3元人民币(含税)，共分配现金股利4,990.7010万元（含税），占合并报表中实现归母净利润34.51%；本次分配暂不进行资本公积转增股本。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2023年度与控股子公司建立互保关系的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。2023年，公司拟与控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司(以下简称 “安利新材料”)继续建立互保关系，双方拟继续为对方向银行等金融机构申请的授信提供连带责任担保。公司为安利新材料提供计划最高额为人民币 12,300 万元的担保，担保期限计划为二年；安利新材料为公司提供计划最高额为人民币 4,000 万元的担保，担保期限计划为三年。鉴于安利新材料是公司的控股子公司，资产充足，管理规范，经营稳定，业绩良好，资信优良，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会认为:公司与控股子公司建立互保关系，有利于降低融资成本，发挥一体化优势，协同发展，共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司生产经营发展的正常需要，符合公司整体利益。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2022年度关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司所披露的与海宁市宏源无纺布业有限公司、安徽宏远无纺布业有限公司、慈溪市其胜针织实业有限公司、蠡县富利革基布有限公司、香港映泰有限公司、杭州中纺进出口有限公司、俄罗斯迪米国际、俄罗斯紫水晶公司等关联方2022年度实际发生的日
常关联交易，以及2023年度预计发生的日常关联交易，系正常的日常业务经营发展所需，关联方是安利股份投资控股子公司安利俄罗斯、安利越南少数股东，或少数股东的实际控制人控制的公司，上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，且交易金额占公司全年的营业收入比重较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于聘请审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续15年为公司提供审计服务，在2022年年度审计工作中，坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，为保持公司财务报告审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
安徽安利材料科技股份有限公司
监事会二〇二三年三月三十一日