广州珠江发展集团股份有限公司第十届董事会2023年第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第四次会议以书面送达和电子邮件方式于2023年3月21日发出通知和会议材料，并于2023年3月30日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张研董事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《2022年度内部控制审计报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《2022年度社会责任报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试。经资产减值测试，2022年资产减值准备变动金额为151,787.70万元，其中因当期计提资产减值准备减少利润总额金额为163,799.75万元，本年转回其他应收款及应收账款减值准备增加利润总额为95.83万元，因合并范围变动影响的金额为-1,740.71万元,结转存货跌价准备为10,175.51万元。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《2022年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年年度审计工作的初步结果，公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润为-186,462.66万元。
现根据经审计财务数据，2022年实现归属于上市公司股东净利润为负值，结合公司的实际情况，为保障公司正常经营和可持续发展，维护全体股东的长期利益，公司2022年度拟不进行利润分配。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟于2023年4月20日召开2022年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、听取关于《2022年度独立董事述职报告》
此报告将于2022年年度股东大会上进行汇报。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2023年3月31日