会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2023-12
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年3月18日以书面送达和电子邮件等方式发出，2023年3月29日下午15:30在在公司销售部会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事6人，实到4人。监事颜敬人先生因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权监事李亚鲁女士代为出席会议并予以表决；监事张亮界先生因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权监事王在斌先生代为出席会议并予以表决。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议逐项审议并通过了以下议案：
1、2022年度监事会工作报告；
监事会主席贾胜欣先生在本次会议上做了工作报告，对2022年度工作进行总结。
会议决议公告
《2022年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。
2、2022年年度报告全文及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深交所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2022年年度报告全文详见巨潮资讯网，《公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-10）刊登于2023年3月31日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。
3、关于公司2022年度内部控制评价报告的意见；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2022年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
4、公司2022年度募集资金存放与使用情况的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2022年度募集资金
会议决议公告
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-13）刊登于2023年3月31日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
5、公司2022年度利润分配的预案；
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度实现合并净利润为525,626,865.98元，其中归属于母公司所有者的净利润为213,715,334.51元。2022年度母公司实现净利润为554,666,235.15元。按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益和公司2022年度实际生产经营结果以及未来发展的需求，公司董事会向股东大会提交2022年度利润分配预案如下：
1、按照2022年度母公司净利润计提10%的法定公积金；
2、按公司2022年末总股本1,174,869,360股扣除已回购股份5,874,409股后的1,168,994,951股为基数，每10股派发现金股利
0.82元（含税），合计派发现金股利为95,857,585.98元，不送红股，不以公积金转增股本。
经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。同意公司2022年度利润分配的事项。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。
会议决议公告
6、关于2022年度计提资产减值准备的议案。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-16）刊登于2023年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
监事会对本次会议的相关议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、监事会对相关事项的意见。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会
二〇二三年三月三十一日