证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2023-07
天津津滨发展股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年03月29日召开了公司第七届董事会2023年第一次通讯会议,会议审议通过了《关于拟续聘公司2023年度财务和内控审计机构的议案》，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，现就根据会计师事务所出具的《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明》相关事宜公告如下：
一、机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。
（7）2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。
（8）2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，
信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施19次。
（2）35名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施40人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人：时双雁，2014年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2022年起为津滨发展提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王艳妍，2016年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2018年起为津滨发展提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为李玉平，2002年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2002年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业。最近3年签署或复核6家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人李玉平和项目合伙人时双雁最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师王艳妍最近3年未收（受）到行政监管措施，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人时双雁、签字注册会计师王艳妍、项目质量控制复核人李玉平不存在可能影响独立性的情形
三、审计收费
中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在负责公司2022年度审计工作的过程中，本着保护投资者权益，坚持恪守独立、客观、公正的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，公司拟续聘中审众环负责公司2023年度财务报告和内部控制的审计工作。聘期一年，年度审计服务费为人民币75万元，内部控制审计服务费为人民币25万元，全年费用共计人民币100万元。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
2023年3月28日，公司以通讯方式召开了2023年第七届董事会审计委员会2023年第三次会议，审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查。经审查，公司董事会审计委员会认为中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在负责公司2022年度审计工作的过程中，本着保护投资者权益，坚持恪守独立、客观、公正的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议拟续聘中审众环负责公司2023年度财务报告和内部控制的审计工作。聘期一年，年度审计服务费为人民币75万元，内部控制审计服务费为人民币25万元，全年费用共计人民币100万元。审计委员会认为上述报酬参考了行业数据，是合理的。同意将相关议案提交董事会和股东大会审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见。
（1）独立董事的事前认可意见
本人作为天津津滨发展股份有限公司的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们认真阅读了公司第七届董事会2023年第一次通讯会议《关于续聘公司2023年度财务和内控审计机构的议案》，进行了事前审核并出具事前认可意见如下：
公司本次聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。且其在负责公司2022年度审计工作期间，遵循中国注册会计师审计准则，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，客观、公正地发表了独立审计意见，较好地完成了各项审计任务。同意拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司第七届董事会2023年第一次通讯会议审议。
（2）独立董事意见
本人作为天津津滨发展股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对公司第七届董事会2023年第一次通讯会议中《关于续聘公司2023年度财务和内控审计机构的议案》进行了审议，现就该事宜发表如下独立意见：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定，其在负责公司2022年度审计工作期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。在财务报表审计过程中，未发现该所及其工作人员有任何不当行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。提高了上市公司审计工作的质量，保护了上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意公司继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2023年度财务报告及内控审计工作，并同意将该议案提请2022年年度股东大会审议。
3、董事会对议案审议和表决情况
公司董事会审计委员会认为中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在负责公司2022年度审计工作的过程中，本着保护投资者权益，坚持恪守独立、客观、公正的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议拟续聘中审众环负责公司2023年度财务报告和内部控制的审计工作。聘期一年，年度审计服务费为人民币75万元，内部控制审计服务费为人民币25万元，全年费用共计人民币100万元。审计委员会认为上述报酬参考了行业数据，是合理的。同意将相关议案提交董事会和股东大会审议。
经与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，2023年03月29日，
公司召开了第七届董事会2023年第一次通讯会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务和内控审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
五、报备文件
1．第七届董事会2023年第一次通讯会议决议；2．第七届董事会审计委员会关于续聘会计师事务所意见；3．独立董事签署的事前认可文件和独立意见；4．拟聘任会计师事务所的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会2023年03月31日