相关事项的事前认可意见广电计量检测集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十二次会议将审议关联交易事项,根据《公司章程》和《关联交易管理制度》《独立董事制度》等相关规定,我们作为公司的独立董事,认真审阅了公司提供的《关于确认2022年度日常关联交易的议案》《关于2023年度日常关联交易预计的议案》《关于保理授信额度的议案》等相关资料,并就相关事项与公司管理层进行了了解,现发表事前认可意见如下:
公司2022年度涉及房屋或设备租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易实际发生额为4,079.12万元。
公司2023年度涉及房屋或设备租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计5,600万元。
公司根据经营需要,拟与关联方云融商业保理(天津)有限公司(下称“云融保理”)通过供应链金融平台向公司供应商(下称“保理融资申请人”)提供无追索权保理服务。云融保理向公司提供3亿元保理授信额度,该额度由公司及控股子公司共同使用,自公司股东大会通过之日起一年内有效,在有效期内可以循环使用,任一时点余额不超过3亿元;在有效期内,公司及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息,预计不超过300万元。
上述关联交易均以市场价格为定价结算依据,遵循公平合理原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响,不会对公司的
独立性构成不利影响,公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
综上,我们同意上述议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议,关联董事需回避表决关联交易事项。独立董事:
梁彤缨
李卫宁
周 新
2023年3月17日