证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-006
江苏德源药业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月29日
2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席任路
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会工作报告充分概括了报告期内监事会履职情况，包括召开监事会会议和列席董事会会议并参与审议议案情况；以及监事会对公司治理、公司财务、利润分配、关联交易等相关事项发表的核查意见。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
公司2022年年度报告及其摘要刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号分别为：2023-011和2023-012。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司财务决算报告详见本公司2022年年度报告“第四节管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
2023年度营业收入、销售回款、生产采购、产品研发、成本费用、投资计划、现金流量、经营成果等进行审核，同意管理层将此预算作为2023年内部经营管理控制指标。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年利润分配的议案》
1.议案内容：
《江苏德源药业股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-013。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
监事会认为本公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度财务审计业务中做到了客观公正、勤勉尽职。为保证公司审计工作的连续性，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。
《江苏德源药业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-014。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
《江苏德源药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-016。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
《江苏德源药业股份有限公司关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-017。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：
《江苏德源药业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-018。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2022年内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
《江苏德源药业股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-019。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
1.议案内容：
《江苏德源药业股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-020。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
《江苏德源药业股份有限公司关于2021年限制性股票定向回购股份方案的公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-021。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司监事2023年薪酬方案的议案》
1.议案内容：
为充分调动公司监事工作积极性，公司特制定2023年监事薪酬方案：公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不再另行领取薪酬。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏德源药业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
江苏德源药业股份有限公司
监事会2023年3月30日