中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2023年3月18日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2023年3月30日以现场方式召开。会议应参与表决董事为9名，实际参与表决董事9名，参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监和部分高管人员列席了会议。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：
（一）听取总经理做《2022年度经营工作报告》
（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度社会责任报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度财务决算报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见；公司监事会也对该报告发表了核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022年度控股股
东及其他关联方资金占用情况专项说明》(天职业字[2023] 178-1号)，公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天职业字[2023] 178-2号)，保荐机构国信证券出具了核查意见,公司独立董事发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过《2022年度利润分配预案》
根据《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，同意公司以股份总额197,590,862股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利为人民币9,879,543.10元（含税）；同时，以资本公积中股本溢价部分向全体股东每10股转增5股，共计转增98,795,431股。
公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年度财务预算方案的议案》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度财务预算方案》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》根据公司业务开展实际需要，预计2023年与北京万里红科技有限公司、深圳市中钞科信金融科技有限公司发生日常关联交易总金额约1483万元，关联交易主要内容包括销售商品或提供技术服务、采购产品、房屋租赁、资金往来（代收代垫）。关联董事付忠良对该议案相关内容进行了回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，回避1票。
（十二）审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
公司定于2023年4月24日下午14:30召开2022年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（十三）独立董事提交《2022年度述职报告》公司独立董事李志蜀先生、曹德骏先生、周玮先生、罗宏先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事2022年度述职报告》。
三、 备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
2.关于第四届董事会第三次会议相关议题的独立董事事前认可意见
3.关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会2023年3月30日