株洲中车时代电气股份有限公司
2022年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币0.55元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
? 本次利润分配以实施股权登记日的株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币255,582.34万元。截至2022年12月31日，公司累计未分配利润为人民币1,986,006.80万元，其中母公司累计可供股东分配利润为人民币1,958,267.14万元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.5元（含税）。按公司截至2022年12月31日总股本1,416,236,912股为基数计算，公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.55元（含税），拟派发现金红利合计人民币778,930,301.60元（含税），占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例约30.48%。2022年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年3月30日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于本公司2022年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立非执行董事意见
独立非执行董事认为：2022年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规，不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利、不当干预公司决策等情形。
综上，独立非执行董事同意2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交公
司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年3月30日召开第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于本公司2022年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的经营和长期发展。
本次利润分配方案需经公司2022年年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2023年3月30日