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深圳华侨城股份有限公司2022年度监事会工作报告
2022年监事会继续遵照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关的要求,勤勉履职,积极维护公司、股东和员工的利益,充分发挥监督职能,督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策,保障公司平稳健康发展。
一、监事会会议召开及决议情况
2022年公司监事会共召开4次会议,有关会议及决议情况如下:
公司第八届监事会第九次会议于 2022年3月29日(星期二)在深圳华侨城集团办公楼7楼会议室召开。会议审议通过了《公司2021年年度报告》《关于公司2021年年度利润分配的议案》《公司2021年度监事会报告》《关于修订<深圳华侨城股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于公司2022年度财务预算的议案》《关于公司2021年内部控制评价报告的议案》。
公司第八届监事会第十次会议于2022年4月25日(星期一)以通讯方式召开。会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
公司第八届监事会第十一次会议于2022年8月26日
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(星期五)在华侨城大厦5317会议室召开。会议审议通过了《公司2022年半年度报告》。
公司第八届监事会第十二次会议于2022年10月25日(星期二)以通讯表决方式召开。会议审议通过了《公司2022年三季度报告》。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
(一)公司依法运作情况:报告期内,监事会成员继续通过列席股东大会和董事会会议,审阅各项报告,以及现场巡视、人员访谈等方式对公司运行情况实施监督。对照各项规定,监事会认为,公司决策程序合法规范,内部控制方式更加丰富,治理环境进一步改善;公司董事及高级管理人员勤勉履职,没有违反法律、法规和公司章程及损害公司和股东利益的行为。监事会审阅了公司 2022年度内部控制自我评价报告,认为报告客观反映了公司治理和内部控制的实际情况,同意公布有关报告。
(二)检查公司财务的情况:报告期内,监事会积极履行检查公司财务状况的职责,对公司的担保和投资等情况进行了检查,对各定期报告出具了审核意见并对公司2022年度减值事项的合理性和必要性进行了审查。监事会认为公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度财务报告出具的审计报告客观、公允。
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(三)重大资产收购和出售情况:公司年内无重大资产收购及出售。
(四)本年度关联交易情况:监事会认为,公司本年度进行的关联交易,价格公平合理,没有损害公司利益。
2023 年,监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律、法规的规定,忠实履行监事会的职责,密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运作等情况,检查公司董事会和管理层职务行为,督促公司经营管理行为的规范。
特此报告。
监事:
陈跃华 李 峥 彭 华
深圳华侨城股份有限公司
二○二三年三月二十八日