深圳明阳电路科技股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》，本事项尚需提交至公司2022年度股东大会审议。
一、利润分配的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第ZI10091号公司《2022年度审计报告及财务报表》确认，2022年度母公司实现净利润为人民币97,846,572.71元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司的净利润10%提取法定盈余公积人民币9,784,657.27元，2022年度公司实际可供分配的利润为人民币170,950,677.15元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟定2022年利润分配方案如下：公司2022年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10 股派发现金红利3.50元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。以现有总股本298,795,766.00股为基数计算，拟派发现金红利总额人民币104,578,518.10 元(含税)。
若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的，拟以未来实施利润
分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会、监事会审议情况
公司于2023年3月29日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为2022年度利润分配方案符合公司的实际经营情况与未来发展需要，符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2022年度利润分配方案，并且同意将此项议案提交公司2022年度股东大会审议。
三、其他相关说明
本次利润分配方案尚须提交公司2022年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）第三届董事会第十六次会议决议；
（二）第三届监事会第十四次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会2023年3月31日