证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-005
武商集团股份有限公司第九届十三次监事会决议公告
一、监事会会议召开情况
武商集团股份有限公司第九届十三次监事会于2023年3月20日以电子邮件方式发出通知，2023年3月30日采取现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名，其中，参加现场表决的监事有4名，监事艾璇以通讯表决方式参加会议，会议由监事长吴海芳主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）武商集团二〇二二年度监事会工作报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
《武商集团二〇二二年度监事会工作报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（二）武商集团二〇二二年度报告全文及摘要
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：董事会编制和审议武商集团股份有限公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《武商集团股份有限公司二〇二二年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司二〇二二年年度报告摘要》（公告编号2023-008）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（三）武商集团二〇二二年度利润分配预案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，二Ｏ二二年度，公司合并报表实现净利润即归属于母公司股东的净利润304,704,941.93元。
二Ｏ二二年度，母公司实现净利润434,940,464.31元，年初未分配利润为5,826,049,503.54元，2022年分派2021年度现金股利123,038,836.96元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计86,988,092.86元，二Ｏ二二年末累计可分配利润为6,050,963,038.03元。
公司以总股本768,992,731股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.5元（含税），共计派现金38,449,636.55元,剩余可分配利润6,012,513,401.48元结转至下年度。
上述现金分红金额占2022年度公司净利润的12.62%，最近三年现金分红累计金额276,837,383.16元，占最近三年实现的年均可分配利润的51.76%。符合《公司章程》等相关规定。
监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策，监事会对此分配预案无异议，同意提交公司股东大会审议。
（四）武商集团二〇二二年度内部评价报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身经营实际情况，对公司经营管理的主要方面进行评价，不存在重大遗漏。公司内部控制重点活动的执行及监督良好，未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。《武商集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。
《武商集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（五）关于会计政策变更的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司根据财政部发布的相关规定，对会计政策进行合理变更，客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《武商集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2023-009）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
上述第（一）至（三）项议案需提交公司二〇二二年度股东大会审议。
三、备查文件
武商集团股份有限公司第九届十三次监事会决议
特此公告。
武商集团股份有限公司
监 事 会2023年3月31日