一、审计委员会基本情况
2022年9月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》，董事会审计委员会完成换届工作。公司第三届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是李志斌先生、嵇玉芳女士、李刚先生，并由会计专业人士李志斌担任主任委员，独立董事人数占审计委员会成员总数的1/2以上，符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置的要求。
二、审计委员会会议召开情况
审计委员会全体委员恪尽职守，积极履职，较好地发挥了应有的职能作用。2022年，审计委员会依法组织召开会议2次，委员会成员能按要求出席会议，具体会议情况如下：
| 会议时间 | 会议内容 | 审查内容 |
| 2022年 4月24日 | 第二届董事会审计委员会第四次会议 | 1、《公司2021年审计报告》 2、《公司2021年度财务决算报告》 3、《公司2021年度利润分配的议案》 4、《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的议案》 5、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于公司2021年关联交易情况确认及2022年日常关联交易预计的议案》 |
| 2022年 9月29日 | 第三届董事会审计委员会第一次会议 | 《关于选举第三届董事会审计委员会主任的议案》 |
三、审计委员会主要工作情况
自公司2022年审计工作开展以来，审计委员会积极参与，并与会计师事务所、公司财务部进行了有效沟通，确定了审计的工作计划，审计前后详细认真地审阅
了公司的财务报表，并多次与会计师事务所进行沟通。审计委员会对公司财务工作的意见：
1、公司财务报表能严格按照企业会计准则编制，在所有重大方面能公允反映公司的财务状况、经营成果及现金流量，未发现重大错误和遗漏。
2、公司对外披露的财务信息及其披露程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定和公司《信息披露事务管理制度》的要求，财务信息的披露做到了及时、公平、真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司的关联交易金额较小，符合公司业务和行业特点，没有损害非关联股东的利益，交易内容合法有效、公允合理，不损害公司的利益，符合公开、公正和公平的原则；关联交易的决策程序符合《公司章程》的规定和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
4、公司财务部门、会计师事务所严格遵守了《企业会计准则》、中国注册会计师审计准则。财务部门负责人和签字注册会计师拥有丰富的专业知识和实践经验，均无违法违规记录。他们在本公司进行会计、审计工作时，尽职尽责，严格遵守独立审计准则、职业道德规范等执业道德规范。
审计委员会认为会计师事务所2022年审计工作完全按照审计工作安排时间表进行，会计师事务所完全履行其审计责任，其出具的《倍加洁集团股份有限公司2021年度审计报告》、《关于倍加洁集团股份股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》是实事求是、客观公正的。
2023年，董事会审计委员会将继续认真履行《公司章程》、《审计委员会实施细则》等赋予的职责，依法合规履行职责，强化审计委员会的监督审查作用，充分维护公司及全体股东的共同利益，促进公司持续规范运作，推进公司高质量发展。
倍加洁集团股份有限公司
董事会审计委员会
2023年3月31日