证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2023-008
中船海洋与防务装备股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第十九次会议于2023年3月30日（星期四）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2023年3月14日（星期二）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下议案：
1、通过《2022年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、通过《2022年度董事会报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本报告须提交公司2022年年度股东大会审议。
3、通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》（上交所公告编号：临2023-009）。
4、通过《2022年年度报告及其摘要（含2022年度财务报表）》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本报告须提交公司2022年年度股东大会审议。
报告内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2022年年度报告》。
5、通过《2022年度利润分配预案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本预案须提交公司2022年年度股东大会审议。预案内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2023-010）。
6、通过《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。报告内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务2022年度内部控制评价报告》。
7、通过《2022年度环境、社会及管治报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。报告内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2022年度环境、社会及管治报告》。
8、通过《关于公司2023年综合授信额度及融资计划的议案》。本公司2023年申请综合授信额度50亿元，授信品种：贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等；各金融及非金融机构授信总额可根据业务情况互相调剂使用。在2023年度综合授信额度内，公司2023年融资计划为10亿元。
授权董事长或另一名执行董事代表公司在额度内签署有关法律文件，有效期自本次董事会作出决议之日起至2023年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
9、通过《关于子公司2023年度拟提供担保及其额度的框架预案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本预案须提交公司2022年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于子公司2023年度拟提供担保及其额度的公告》（公告编号：临2023-011）。
10、通过《关于2023年度开展外汇衍生品交易的预案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本预案须提交公司2022年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于2023年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：临2023-012）及《关于2023年开展外汇衍生品业务交易的可行性分析报告》。
11、通过《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构的预案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告审计机构，审计费用为人民币126万元（含税）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本预案须提交公司2022年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-013）。
12、通过《关于聘请公司2023年度内部控制审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度内部控制审计机构，审计费用为人民币28万元（含税）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-013）。
13、通过《关于提名本公司第十届董事会非执行董事候选人的预案》。
提名尹路先生（个人简历详见附件）为本公司第十届董事会非执行董事候选人，任期自当选之日起至第十届董事会届满，并将根据公司《第十届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。如获股东大会选举通过，同意委任尹路先生为第十届董事会战略委员会委员。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本预案须提交公司2022年年度股东大会审议。
14、通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
本公司定于2023年5月24日（星期三）下午14时在中国广州市海珠区革新路137号15楼本公司会议室召开2022年年度股东大会，并授权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会2023年3月30日
附件：
董事候选人简历尹路,男，1973年12月出生，中共党员，研究员级高级工程师，大学本科学历，1996年本科毕业于哈尔滨工程大学生产过程自动化专业，2007年硕士毕业于哈尔滨工程大学船舶与海洋工程专业。历任大连造船新厂质量处经理，大连新船重工有限责任公司质量部总装制造二部检验室主任、质量部综合管理科副科长、科长，大连船舶重工集团有限公司质量管理二部副部长、质量部副部长、部长，中国船舶重工集团有限公司质量安全环保部副主任，中国船舶集团有限公司质量安全环保部副主任；现任中国船舶集团有限公司科技委副秘书长。