杭州华星创业通信技术股份有限公司
2022年度董事会工作报告
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事。2022年度，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营概况
2022年度，公司实现营业收入67,639.42万元，同比下降5.60%，实现归属于上市公司股东的净利润1,395.58万元，同比增长156.55%。主要系：（1）公司本期项目回款情况较好，冲回前期已计提的坏账准备;（2）公司融资规模同比下降，相应的利息支出减少；（3）互联港湾本期归还到期拆借款冲减坏账准备，星耀智聚偿还到期部分贷款减少公司担保责任冲减预计负债。
报告期公司主营业务未发生重大变化。公司在网络优化领域积累多年，积累了丰富的经验和技术基础，公司与主要客户的合作较为稳定，核心竞争力未发生重大变化，公司持续经营能力不存在重大风险。
二、报告期内董事会主要工作情况
（一） 董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开8次董事会会议，会议讨论了如下议案并做出决议：
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | 审议结果 |
| 第六届董事会第十二次会议 | 2022年03月24日 | 1、《关于延长公司2020年度向特定对象发行股票方案决议有效期的议案》 2、《关于延长股东大会授权董事会办理公司2020年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 3、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》 | 所有议案均审议通过 |
| 第六届董事会第十三次会议 | 2022年04月26日 | 1、《2021年年度报告全文及摘要》 2、《2021年度董事会工作报告》 | 所有议案均审议通过 |
| 3、《2021年度总经理工作报告》 4、《2021年度财务决算报告》 5、《关于2021年度利润分配的预案》 6、《2021年内部控制自我评价报告》 7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》 8、《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵（质）押担保的议案》 9、《关于担保的议案》 10、《关于财务资助的议案》 11、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 12、《关于2021年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案的议案》 13、《2022年第一季度报告全文》 14、《关于召开2021年年度股东大会的通知》 | |||
| 第六届董事会第十四次会议 | 2022年07月05日 | 1、《关于<杭州华星创业通信技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<杭州华星创业通信技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》 | 所有议案均审议通过 |
| 第六届董事会第十五次会议 | 2022年07月18日 | 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 | 审议通过 |
| 第六届董事会第十六次会议 | 2022年07月21日 | 1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 | 审议通过 |
| 第六届董事会第十七次会议 | 2022年08月26日 | 1、《关于变更公司经营范围的议案》 2、《关于增加公司注册资本的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 7、《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 8、《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》 9、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》 10、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 11、《关于修订<董事长工作细则>的议案》 12、《关于修订<总经理工作细则>的议案》 13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 14、《关于修订<对外投资管理制度>的 | 所有议案均审议通过 |
| 议案》 15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 16、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 17、《关于修订<内部审计制度>的议案》 18、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 19、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 20、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 21、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动及其管理制度>的议案》 22、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 23、《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》 24、《关于修订<年报信息重大差错责任追究制度>的议案》 25、《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》 26、《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》 27、《关于修订<高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》 28、《关于由总经理暂时兼任财务总监的议案》 29、《2022年半年度报告全文及摘要》 30、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》 | |||
| 第六届董事会第十八次会议 | 2022年10月09日 | 1、《关于签署<执行和解协议>的议案》 | 审议通过 |
| 第六届董事会第十九次会议 | 2022年10月26日 | 1、《2022年第三季度报告全文》 | 审议通过 |
（二） 董事会组织召开股东大会的情况
2022年度公司董事会召集并组织召开了5次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次。
| 会议届次 | 会议类型 | 召开日期 | 会议议案 | 审议结果 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2022年01月17日 | 1、《关于转让互联港湾17%股权暨签署<股权转让协议>的议案》 2、《关于与大程科技签订<补充协议二>的议案》 3《关于互联港湾逾期债务及相关业绩承诺补偿权利等事项的处置暨签订<补充协议三>的议案》 | 所有议案均审议通过 |
| 2022年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2022年04月11日 | 1、《关于延长公司2020年度向特定对象发行股票方案决议有效期的议案》 2、《关于延长股东大会授权董事会办理公司2020年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 | 所有议案均审议通过 |
| 2021年年度股东大会 | 年度股东大会 | 2022年05月18日 | 1、《2021年年度报告全文及摘要》 2、《2021年度董事会工作报告》 | 所有议案均审议通过 |
| 3、《2021年度监事会工作报告》 4、《2021年度财务决算报告》 5、《关于2021年度利润分配的预案》 6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》 7、《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵（质）押担保的议案》 8、《关于担保的议案》 9、《关于财务资助的议案》 10、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 11、《关于2021年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案的议案》 | ||||
| 2022年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2022年07月21日 | 1、《关于<杭州华星创业通信技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<杭州华星创业通信技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于<杭州华星创业通信技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 所有议案均审议通过 |
| 2022年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2022年09月15日 | 1、《关于增加公司注册资本的议案》 2、《关于变更公司经营范围的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 7、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》 8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 11、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 所有议案均审议通过 |
（三） 董事会及各专门委员会履职情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 |
| 第六届董事会提名、薪酬与考核委员会 | 王志刚、宋广华、潘嫦 | 2 | 2022年03月21日 | 《关于2021年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案的议案》 | |
| 2022年07月05日 | 《关于<杭州华星创业通信技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州华星创业通信技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | ||||
| 第六届董事会审计委员会 | 步丹璐、潘嫦、沈力 | 5 | 2022年01月04日 | 《2022年度审计计划》 | |
| 2022年04月25日 | 《公司2021年度内部审计工作总结》、《公司2021年度财务会计报告》、《公司2021年度内部控制自我评价报告》、《公司会计师事务所2021年度审计工作总结报告》、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》、《关 |
| 于2021年度利润分配的预案》、《内审部2022年一季度工作报告》、《公司2022年一季度财务会计报告》 | |||||
| 2022年08月26日 | 《公司2022年半年度财务会计报告》、《内审部2022年半年度工作报告》 | ||||
| 2022年10月26日 | 《公司2022年第三季度财务会计报告》、《内审部2022年第三季度工作报告》 | ||||
| 2022年12月22日 | 《2023年度审计计划》 | ||||
| 第六届董事会战略与投资委员会 | 朱东成、沈力、宋广华 | 1 | 2022年10月9日 | 《关于签署<执行和解协议>的议案》 |
三、2023年年度经营计划
1、业务方面
随着5G建设纵深推进，公司将继续夯实移动通信服务的主营业务基础，积极拓展运营商客户的业务，努力开发与华为、中兴等设备厂家的多维度的业务合作。公司将借助5G应用的发展机遇，开拓新业务。2023年2月17日，公司披露《关于签署著作权许可合同的公告》，三体宇宙（上海）文化发展有限公司将系列小说《三体》（含系列小说三部曲，以下简称“作品”）在授权范围内的“一款 AR 应用程序及 AR 联名设备授权”、“元宇宙社区授权”、“作品中一个主要人物的虚拟形象开发、设计、运营授权”授予公司，公司将进入数字经济细分虚拟现实等领域。
虚拟现实（含增强现实、混合现实）是新一代信息技术的重要前沿方向，将深刻改变人类生产生活方式。经过多年发展，虚拟现实产业初步构建了以技术创新为基础的生态体系，正迈入以产品升级和融合应用为主线的战略窗口期。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》将“虚拟现实和增强现实”列入数字经济重点产业，提出以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。
《三体》IP是典型的数字资产，并且科幻类IP尤其适合数字内容的开发，公司获得《三体》IP授权后新业务发展方向为场景应用开发。5G、人工智能和云
计算等底层技术以及智能终端（手机、平板电脑和AR/VR设备）的快速发展为场景应用开发创造了良好的生态发展环境。通过对《三体》IP进行数字内容开发，利用各种终端最终在平台上（比如元宇宙社区等）实现商务、社交和娱乐等。公司将优先选择规模化、成熟度和潜力较高的应用领域包括但不限于虚拟现实沉浸式IP体验、虚拟现实文旅体验、虚拟现实线上演播和虚拟人物互动社交等作为优先发展方向。
2、管理方面
（1）增效降本
2023年，公司将在过往的基础上，进一步提升公司内部控制治理能力水平，强化规范运作。公司将坚持以信息化、标准化、数字化为手段，持续加强基础管理及风险控制，构建高效的风险管理体系；加强业务预算与财务预算的管理力度，加强对公司采购成本、生产成本、运营成本等的精细化管理，有效降低公司各项成本费用，实现全面成本控制各项措施夯实精细化管理，推动公司业务管理的增效降本。
（2）人才培养
公司将继续秉承“以人为本” 的人才理念，提高人才引进及强化人才储备，同时加强内部人员管理，不断完善相关人员规章管理制度并严格执行；重视内部人才培养，完善绩效考核制度及加大考核力度，提高公司整体人员综合素质与专业技能，提高整体工作效率。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日