上海电力股份有限公司独立董事2022年度述职报告
作为上海电力股份有限公司的独立董事，2022年，我们严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事制度》以及中国证监会、上海证券交易所等相关部门制定的有关规定和要求，以维护全体股东利益为出发点，独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，深入了解公司运营情况和董事会决议执行情况，积极参与公司重大经营决策，认真发表独立意见并提出建设性建议，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将2022年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2022年，公司共召开董事会会议18次，其中定期会议4次，临时会议14次；召开董事会战略委员会5次、董事会提名委员会3次、董事会薪酬与考核委员会4次、董事会审计委员会12次。全体董事均出席每次董事会及专委会，并于事前认真审阅会议文件，积极与公司管理层进行沟通，认真参与各项议案的讨论和审议。依法、独立、客观、充分地发表独立意见，审慎表决,充分利用自身的专业知识，向董事会提出合理化意见和建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。
2022年度独立董事出席会议情况
| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
| 芮明杰 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 岳克胜 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 唐忆文 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 郭永清 | 18 | 17 | 1 | 0 |
| 潘斌 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 顾瑜芳（已离任） | 17 | 16 | 1 | 0 |
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司关联交易严格按照证监会要求进行预计、审议和披露。我们认真审核公司关联交易情况，对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序发表了独立意见。
我们认为公司关联交易是为了满足正常生产经营需要，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
（二）对外担保及资金占用情况
根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们独立、客观地对提交公司董事会审议的所有担保事项的必要性、合法性进行了严格审查，对担保的决策程序和信息披露情况进行监督。2022年，公司为所属控股、参股公司提供担保，担保额在公司风险可控范围之内，属于公司经营发展合理需求，且担保决策严格按照法定程序进行，未发现损害公司及
公司股东特别是中小股东利益的情况。
经公司2022年年报审计机构审计，公司不存在被控股股东及其关联方占用非经营性资金的情况。
（三）募集资金使用情况
经中国证监会核准，2022年，公司向国家电力投资集团有限公司非公开发行199,579,448 股股份，共募集资金人民币1,231,405,194.16元，扣除发行费用人民币707,547.17元（不含增值税），实际可使用募集资金净额为人民币1,230,697,646.99元。募集资金已于2022年度内全部按照承诺和计划进度使用完毕。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
公司董事、高级管理人员的薪酬是依据公司薪酬管理制度，通过考核执行。薪酬管理制度的制订、薪酬的发放程序符合有关法律法规、《公司章程》及相关规章制度的规定，符合公司的实际情况。
（五）聘任会计师事务所情况
经公司2022年第三次和第四次临时股东大会审议批准，公司聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务报告和内部控制审计机构。
我们认为，公司聘请会计师事务所的审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
经董事会审议、股东大会批准，由于公司2021年度发生经营亏损，因此利润分配方案不派发现金，不转增，不送
股。该利润分配方案符合《公司章程》和有关法律法规的要求。
（七）信息披露的执行情况
2022年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、行业信息披露指引等监管要求，坚持法定信息披露和自愿性信息披露的有效结合，进一步提高了公司透明度和信息披露质量。2022年全年，公司共披露了4份定期报告、142项临时公告，保证了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
（八）内部控制的执行情况
公司认真按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构的要求，全面推进内控规范实施工作。通过内部控制和风险管理的有效开展，认真查找管理中的控制缺陷和开展专项风险评估，采取有效措施，进一步提高了公司管理水平和风险防范能力。
三、对公司现场调研的情况
我们与公司保持日常联系，及时获取公司的经营管理信息，积极了解公司的生产经营、内部管理和规范运作情况。积极出席董事会会议和股东大会，并在股东大会与参会的中小投资者沟通交流。赴公司所属单位开展实地调研，听取管理层的汇报，深入了解公司生产经营、项目建设等情况，并从专业角度为公司经营发展提出建议。年报期间，我们与外部审计师、公司管理层等进行了深入沟通，全面了解年报审计的相关事项，充分保证了公司年度报告的真实、准确和完整。
四、总体评价和建议
2022年，我们忠实、勤勉履行了独立董事的职责，积极参与公司治理，进一步推动了公司董事会的规范运作和科学决策，切实维护了公司及广大投资者的合法权益。
2023年，我们将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，进一步提高专业水平和决策能力，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通,积极建言献策，切实发挥独立董事作用,为维护公司整体利益和中小股东的合法权益贡献力量。
特此报告。
独立董事：芮明杰、岳克胜、唐忆文、郭永清、潘斌
