兰州佛慈制药股份有限公司独立董事2022年度述职报告
（刘志军）
本人作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，2022年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事的职权，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2022年履行职责的情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1. 2022年，公司董事会共召开7次会议，本人出席情况如下：
| 本年召开董事会次数 | 本年应参加董事会次数 | 亲自参加董事会次数 | 委托出席次数 | 投票情况 （反对弃权数） |
| 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2. 2022年，公司共召开4次股东大会，本人出席情况如下：
| 本年召开股东大会次数 | 本年应参加股东大会次数 | 实际出席次数 |
| 4 | 4 | 4 |
2022年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对公司董事会审议的各项议案均投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。
二、发表独立意见情况
2022年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对有关重大事项进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了事前认可意见和独立意见：
| 序号 | 发表独立意见 时间 | 会议届次 | 发表独立意见的事项 | 发表独立 意见类型 |
| 1 | 2022年 3月15日 | 第七届董事会 | 2021年度利润分配预案 | 同意 |
| 2021年度内部控制评价报告 | 同意 |
| 第十三次会议 | 前期会计差错更正 | 同意 | ||
| 确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易 | 同意 | |||
| 2021年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况 | 同意 | |||
| 2 | 2022年 4月13日 | ———— | 2021年年报补充更正 | 同意 |
| 3 | 2022年 4月25日 | 第七届董事会第十四次会议 | 补选非独立董事 | 同意 |
| 4 | 2022年 5月27日 | 第七届董事会第十五次会议 | 为参股子公司提供担保 | 同意 |
| 5 | 2022年 8月4日 | 第七届董事会第十六次会议 | 应收款项坏账准备会计估计变更 | 同意 |
| 6 | 2022年 8月23日 | 第七届董事会第十七次会议 | 2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况 | 同意 |
| 7 | 2022年 10月25日 | 第七届董事会第十八次会议 | 变更会计师事务所 | 同意 |
| 8 | 2022年 11月30日 | 第七届董事会第十九次会议 | 补选非独立董事 | 同意 |
| 聘任董事会秘书 | 同意 | |||
| 聘任财务总监 | 同意 |
三、董事会专业委员会履职情况
报告期内，本人担任公司第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
1.作为审计委员会主任委员，组织召开会议5次，认真审议公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计、聘任会计师事务所等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度执行情况，发挥有效指导监督作用；与会计师、管理层进行年报审计的充分交流，积极督促会计师事务所认真履行职责。
2.作为薪酬与考核委员会委员，参加会议2次，审议公司董监高年度薪酬以及董监高薪酬管理制度等事项。
四、现场办公调查情况
2022年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间，对公司进行现场
调查，与管理层进行深入的沟通交流，及时了解公司重大事项、生产经营信息和财务状况等，全面掌握公司的经营动态；通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关新闻报道，及时掌握重大事件、政策变化对公司运营的影响；利用自身的专业知识和实践经验，积极为公司的持续健康发展工作提出自己的意见和建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.关注公司的信息披露工作。持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求履行信息披露义务，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
2.关注公司经营管理情况。积极与公司管理层等相关人员进行沟通，密切关注公司生产经营情况和财务状况，重点关注外部环境及市场变化对公司的影响；对提交董事会审议的议案认真审阅，并就相关事项充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，积极有效履行独立董事的职责，促进董事会科学、客观决策，切实维护公司及全体股东的利益。
3.加强自身学习，提高履职能力。时刻关注国家、行业相关政策，积极、认真学习相关法律、法规和规章制度以及履职必备的知识，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强公司对投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
1.本人无提议召开董事会的情况；
2.本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4.本人未对董事会相关议案及公司其他事项提出异议。
七、联系方式
电子邮箱：liuzhj2007@163.com
2023年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，加强对相关法律规则及制度的学习，深入了解公司生产运营和运作情况，加强与董事、监事、经营层
之间的沟通与交流，督促公司董事会规范运作，为董事会决策提供合理化建议，切实维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：刘志军2023年3月30日