一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成，主任委员为李旭红女士（独立董事），委员为张玉杰先生（独立董事）、王大伟先生。主任委员由具备会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任，独立董事委员人数占委员会成员的二分之一以上，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，具体如下：
1、2022年2月7日，审议通过《2021年度审计工作进展及对公司财务报表、内控审计的初步审计意见》。
2、2022年3月18日，审议通过《公司2021年度审计委员会履职情况报告》、《公司2021年度资产报废及计提减值准备的议案》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年年度报告》、《公司2021年度内部控制审计报告》、《公司2021年度内控体系工作报告》、《公司2021年度审计工作报告》、《公司2022年度重大风险评估结果的报告》、《公司2021年度内部控制评价报告》、《公司2022年审计项目计划》、《关于2022年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案》、《关于向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》、《关于公司2022年日常关联交易的议案》、《关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告》、《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》等16项议案。
3、2022年4月24日，审议通过《公司2022年第一季度报告》。
4、2022年8月9日，审议通过《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》等2项议案。
5、2022年10月21日，审议通过《公司2022年第三季度报告》。
三、审计委员会2022年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构
报告期内，董事会审计委员会与公司外部审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了多次沟通，协商确定了年度审计工作计划，讨论审计中的重大事项与处理办法，
并督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计计划顺利完成。年度审计结束后，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。经过审慎核查，董事会审计委员会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责， 出具的审计意见是客观的，能够公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。因此，董事会审计委员会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构。
2、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的定期财务报告，认为公司定期财务报告的内容是真实、准确和完整的，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；公司定期财务报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
3、指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司审计项目计划，认可该计划的可行性，督促公司内部审计机构严格按照该计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅年度审计报告等内部审计相关工作资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会指导公司紧密围绕内部控制管理体系的建设要求，进一步完善公司治理结构和内部控制制度。公司内部控制与公司规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，股东大会、董事会、监事会、经营层均能规范运作，切实保障了公司股东的合法权益。董事会审计委员会认为公司内部控制的实际运作状况符合有关上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。
5、对公司募集资金管理与使用情况的审核
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司募集资金存放与使用情况专项报告等相关资料，认为公司使用募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金管理及使用符合监管规定，不存在损害股东利益的情况。
6、对关联交易事项的审核
报告期内，董事会审计委员会对公司关联交易事项的规范运作情况进行了严格的审核，认为相关关联交易遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。
四、总体评价
2022年，董事会审计委员会本着对公司和全体股东负责的工作态度，按照各项法律、
法规以及公司《章程》的规定，忠实勤勉地履行审计委员会的各项职责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导和督促公司内部审计工作，完善公司的内部控制体系并确保财务报告的真实、准确、完整。2023年，董事会审计委员会将继续切实履行职责，发挥监督职能，持续对公司财务报告审计、内部控制制度完善与内部控制检查等工作督导，并加强与公司管理层及外部审计机构的沟通，推动公司规范运作、高质量发展，维护公司及全部股东的共同利益。
航天信息股份有限公司董事会审计委员会
2023年3月30日