河南科迪乳业股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年3月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023年3月19日以电话方式发出
5.会议主持人:李学生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表100人,实际出席职工代表100人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举徐沛东、谭恒宇为公司职工代表监事》议案
1.议案内容:
公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,在广泛征求职工意见的基础上,提名徐沛东、谭恒宇担任公司第五届监事会职工代表监事,并与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。
2.议案表决结果:同意100票;反对0票;弃权0票
3.回避表决情况
公告编号:2023-015本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《选举李建全为公司职工代表董事》议案
1.议案内容:
公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,在广泛征求职工意见的基础上,提名李建全担任公司第五届监事会职工代表董事,并与公司股东大会选举产生的十名董事共同组成公司第五届董事会,任期三年。
2.议案表决结果:同意100票;反对0票;弃权0票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南科迪乳业股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司
董事会2023年3月30日