公告编号：2023-013证券代码：400131 证券简称：科迪3 主办券商：中原证券
河南科迪乳业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会召开不需要经过有关部门的批准。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。同一股东应选择现场投票或网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年4月14日9：30。
2、网络投票起止时间：2023年4月12日15:00—2023年4月14日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400131 | 科迪3 | 2023年4月11日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次会议将聘请律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点
河南科迪乳业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会拟调整董事会成员人数，设置独立董事，拟修订《公司章程》中关于“董事会成员”“监事会成员”相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《河南科迪乳业股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-014）。
（二）审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司第四届董事会任期届满，经公司提名委员会审议及董事会讨论，公司股东科迪食品集团股份有限公司拟提名李瑞生、李盛玺、高宇飚、范乃超、邢礼厂及公司股东河南省农业综合开发有限公司拟提名李明、王晓聪为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自2023年第一次临时股东大会通过之日起三年。
（三）审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司第四届监事会任期届满，公司监事会拟提名赵恰、李亚兴、王子乐为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自2023年第一次临时股东大会通过之日起三年。
（四）审议《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
拟提名卢艳峰、王福生、杨保强为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自2023年第一次临时股东大会通过之日起三年。
（五）审议《关于董事薪酬的议案》
（六）审议《关于监事薪酬的议案》
| 根据公司实际情况，经薪酬与考核委员会讨论，拟确定公司监事的薪酬（税后）情况如下： | |||||
| 序号 | 姓名 | 在公司任职 | 薪酬（元/年） | ||
| 1 | 赵恰 | 监事 | 36000 | ||
| 2 | 李亚兴 | 监事 | 36000 | ||
| 3 | 王子乐 | 监事 | 36000 | ||
| 4 | 徐沛东 | 职工监事 | 36000 | ||
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）、（四）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.现场股东登记手续
（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。
2.异地股东可以用信函或传真方式登记；不接受电话登记。
（二）登记时间：2023年4月13日上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00。
（三）登记地点：商丘市虞城县产业集聚区工业大道 18 号。
四、其他
（一）会议联系方式：0370-4218059
（二）传真：0370-4218602
（三）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
河南科迪乳业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；河南科迪乳业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2023年3月30日