河南科迪乳业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年3月29日
2.会议召开地点:河南科迪乳业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年3月24日 以书面、电子邮件方式发出
5.会议主持人:李明
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-011
件的规定,公司第四届监事会任期届满,公司监事会拟提名赵恰先生、李亚兴先生、王子乐先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期为自2023年第一次临时股东大会通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于监事薪酬的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南科迪乳业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
河南科迪乳业股份有限公司
监事会2023年3月30日