广州市浪奇实业股份有限公司2022年度董事会工作报告
2022年，是广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）在完成破产重整工作后砥砺前行的一年，公司董事会根据公司发展战略，积极推动各项工作的开展和实施，继续坚持做强做大日用化工板块和食品饮料板块两大生产运营创利实体，全力推动企业改革，高效推进公司非公开发行工作。报告期内，公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真督促公司落实董事会的各项决议。现将2022年度董事会工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
2021年12月，公司完成了重整事项，生产经营逐步回归正轨。2022年，受原材料价格波动等因素的影响，公司经营面临较大的市场压力，盈利能力受到一定的影响。报告期内，公司实现营业收入248,819.74万元，归属于上市公司股东的净利润-7,161.33万元，归属于上市股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,276.44万元。2022年主要工作如下：
1、摘星脱帽增动能，优化组织激活力
（1）圆满完成年报及摘星脱帽工作
2022年4月30日，公司披露了2018年至2021年4年的年度报告（含前期会计差错变更）、内部控制审计报告及其他相关公告。公司股票于2022年5月26日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，顺利完成“摘星脱帽”。
（2）开展公司非公开发行A股股票项目
2022年4月30日，公司披露了《2022年度非公开发行A股股票预案》，广州轻工工贸集团有限公司拟以现金6亿元认购本次发行的全部股票。2022年5月24日，公司股东大会已通过非公开发行A股股票的相关议案。2023年1月18日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]52号）。2023年3月，公司完成了本次非公开发行A股股票工作。本次非公开发行有利于公司降低资产负债率，改善公司资本结构，提升盈利水平，推动公司业务持续健康发展；同
时，公司经营活动扩展的资金需求压力将大幅缓解，公司的综合竞争力将进一步提高，为公司未来战略发展的有效实行奠定基础。
（3）优化组织架构，激发组织活力
2022年公司整体优化日化板块组织架构，明晰南北两地生产性布局，提高组织活力。一方面，推动南沙浪奇扁平化管理及辽宁浪奇产供销一体化独立运营；另一方面，整体优化南沙浪奇组织架构，打造精干队伍。
2、深耕主业谋发展，提升核心竞争力
报告期内，公司优化品牌发展规划，进一步明晰公司日化板块自有品牌“浪奇”——衣物清洁、“高富力”——厨房清洁、“万丽”——消杀洁厕、“天丽”、“肤安”——个人护理的日化品牌体系的定位。同时，提升食品板块自有品牌“红棉”、“广氏”的品牌价值，优化产品结构，整体搭建并优化渠道，布局以华南为主扩展国内主要区域的销售网络，重点布局省外市场。同时，进一步开拓社区团购平台和电商平台渠道，探索电商发展新路。
3、激发科技创新活力，提升可持续性竞争力
报告期内，公司注重创新赋能，在新品研发、品牌优化、技术储备等方面持续强化，积蓄重新出发的力量与信心，保障公司健康发展的内在源动力。日化板块聚焦衣物清洁、厨具清洁、消杀洁厕三大品类，本年度完成多款新产品上市。食品饮料板块完成番石榴气泡水、荔枝气泡水、运动饮料、金菠萝配制酒产品的研发及试生产，推出新包装300ml PET菠萝啤和橙宝汽水。
二、公司法人治理及内控规范情况
2022年，公司持续完善风险防控体系，建章立制，构建合规管理及制度体系。构置“前置式”风险防控体系，确保重大决策事项法律前置审核，强化合规管理。公司已形成财务、审计、法务、纪检监察以及企业监督联席会议的“联动”体系，通过开展日常的管理制度执行检查、内控制度回顾、法律风险提示、效能监察等工作，及时提出公司及子公司存在的运营风险，并采取有效的措施控制风险和进行内控管理的完善。
三、董事会重大决策及实施情况
1、申请撤销退市风险警示及其他风险警示
2022年4月28日，公司召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》，公司向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。2022年5月，公司向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所核准，自2022年5月26日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示。
2、开展公司非公开发行A股股票项目
报告期内，公司分别召开了第十届董事会第十二次会议、2021年度股东大会和第十届董事会第十四次会议审议通过了公司2022年度非公开发行股票的相关议案。截至2023年3月，公司已完成本次非公开发行A股股票工作。
四、董事会日常工作情况
1、董事会召开情况
2022年，为有效推进公司各项重大事宜的实施，公司董事会共召开会议6次，主要以现场会议和通讯会议的方式召开；审议议案41项，均获得通过。董事会全体成员，本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题，进行审慎决策，保障了公司生产经营的正常运行，促进了公司的持续发展。
2、董事会对股东大会决议执行情况
2022年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
根据2022年第一次临时股东大会通过的《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司完成办理有关增加公司注册资本及修订《公司章程》的工商变更事宜。
根据2021年度股东大会审议通过的公司2022年度非公开发行股票的相关议案，公司董事会积极推进非公开发行股票事项，为公司补充流动资金，改善公司资本结构，提升盈利水平，推动公司业务持续健康发展。
根据2022年第二次临时股东大会通过的《关于续聘会计师事务所的议案》，公司决定续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
3、发挥独立董事的作用
公司的独立董事是会计、经济、法律等各行业的专家，公司董事会严格按照监管机构的有关规定以及法人治理的相关要求，充分发挥公司独立董事的专业能力，本着审慎原则对重大事项提请独立董事事先审议，公司独立董事也发表了独立意见，确保了公司决策的科学和公平公正。
报告期内，公司独立董事对公司非公开发行A股股票事项与公司进行了深入沟通和交流，发表了客观、公正的独立意见，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。
4、专门委员会运作情况
2022年董事会发挥各专门委员会的作用，尊重专门委员会提出的各项建议和意见，在财务报告、内部控制评价、外部审计和重大事项决策方面，提请专门委员会事先审议，使专门委员会能够了解相关议案内容，对公司规范化治理和信息披露质量的提高，起到了积极的推动作用。
（1）审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规定规范运作，对公司审计报告、财务决算、续聘会计师事务所、日常关联交易和计提资产减值准备等议案进行审议，向董事会提出建议。审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。审计委员会成员均全体出席会议，所有议案均获得通过。
（2）薪酬与考核委员会履职情况
薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等规定，以现场方式召开了一次会议。根据《高级管理人员薪酬管理和绩效考核办法》的有关规定，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的工作成果进行了审议和评定，对公司董事及高管人员薪酬执行与履职考核情况进行了全面了解和考核。
（3）战略委员会履职情况
报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》《董事会战略委员会工作制度》等相关规定以及公司发展需求，以通讯方式召开了一次会议，对公司关于公
司2022年非公开发行股票方案的议案》进行审议，战略委员会成员均全体出席会议并获得通过该议案。
（4）提名委员会履职情况
根据《公司章程》《董事会提名委员会工作制度》的相关规定，提名委员会以通讯方式召开了一次会议，对公司第十届副总经理、董事会秘书人选的任职资格进行审查。提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对董事的需求情况。
五、2023年董事会工作计划
1、发挥治理中心作用，保障公司高质量发展
2023年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真贯彻股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施。做好应对日用化工及食品行业复杂的政策环境和多变的竞争格局的准备，保障公司健康、稳定和可持续发展。
2、高度重视信息披露，做好投资者关系管理
董事会将严格按照相关规定做好信息披露，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。同时，继续秉承开放的沟通机制，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，塑造良好的资本市场品牌形象。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月三十一日