证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－018
广州市浪奇实业股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2023年3月17日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第十九次会议的通知，并于2023年3月29日在公司1号会议室以现场方式召开了会议。应到董事6人，实到董事6人，占应到董事人数的100％。本次会议由赵璧秋董事长主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2022年度董事会工作报告》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）
公司第十届董事会独立董事邢益强先生、谢岷先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，邢益强先生、谢岷先生将在公司2022年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度董事会工作报告》和《独立董事2022年度述职报告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
2、审议通过公司《2022年度财务决算》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）
经中职信会计师事务所审计确认，2022年末，公司资产总额为23.39亿元，较年初减少了13.60%；归属于母公司股东权益为9.68亿元；报告期内，公司营业收入为24.88亿元，比去年同期减少了3.77%；归属于母公司股东的净利润为-0.72亿元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.73亿元。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
3、审议通过公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》；（表决
结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
4、审议通过公司《2022年度内部控制自我评价报告》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
5、审议通过公司《2022年度利润分配预案》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）
截止2022年期末，公司报告期末可供分配利润为负，不具备现金分红条件，从公司长远发展、股东利益等因素综合考虑，结合公司实际经营情况，公司拟定2022年度公司利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
6、审议通过公司《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）
根据公司生产经营持续发展的需求，董事会同意公司及子公司（子公司指公司合并报表范围内的控股公司）向相关银行申请合计不超过人民币9.83亿元（含本数）的综合授信额度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
7、审议通过公司《2023年日常关联交易预计的议案》；（钟炼军和黄兆斌两位关联董事回避表决，其余4位董事表决结果为4票同意，0票反对，0票弃
权。）
本次2023年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，有利于公司经营业务的发展，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年日常关联交易预计公告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
8、审议通过公司《关于计提2022年度资产减值准备及信用减值准备的议案》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）
经过公司及子公司对2022年度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、其他应收款、存货等）进行全面清查和资产减值测试，2022年度，公司合并共计提各项信用减值准备合计130,134,916.50元，资产减值准备合计4,752,291.21元，两项共计134,887,207.71元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提2022年度资产减值准备及信用减值准备的公告》。
9、审议通过公司《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）
为充分利用期货市场的套期保值功能，规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险，保证产品成本的相对稳定，降低对正常生产经营的影响。董事会同意子公司广州华糖食品有限公司继续开展期货套期保值业务，计划投入保证金不超过人民币4,000万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司继续开展期货套期保值业务的公告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
10、审议通过公司《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
11、审议通过公司《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》。（表决结
果为6票同意，0票反对，0票弃权。）具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度环境、社会及管治 (ESG) 报告》。
12、审议通过公司《关于召开2022年度股东大会的议案》。（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）公司定于2023年4月21日召开2022年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》。公司独立董事对上述部分议案发表了事前认可意见、独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第十届董事会第十九次会议审议的相关议案的事前认可意见》及《独立董事关于第十届董事会第十九次会议审议的相关议案的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第十九次会议审议的相关议案的事前认可意见；
3、独立董事关于第十届董事会第十九次会议审议的相关议案的独立意见。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董 事 会二〇二三年三月三十一日