广州市浪奇实业股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州市浪奇实业股份有限公司监事会于2023年3月17日以电子邮件等方式发出召开第十届监事会第十二次会议的通知，并于2023年3月29日在公司1号会议室以现场方式召开了会议。应到监事3人，实到监事3人，占应到监事人数的100％。本次会议由监事会主席刘卫红主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2022年度监事会工作报告》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
2、审议通过公司《2022年度财务决算》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）
经中职信会计师事务所审计确认，2022年末，公司资产总额为23.39亿元，较年初减少了13.60%；归属于母公司股东权益为9.68亿元；报告期内，公司营业收入为24.88亿元，比去年同期减少了3.77%；归属于母公司股东的净利润为-0.72亿元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.73亿元。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
3、审议通过公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》；（表决
结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）
监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
4、审议通过公司《2022年度内部控制自我评价报告》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
5、审议通过公司《2022年度利润分配预案》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）
截止2022年期末，公司报告期末可供分配利润为负，不具备现金分红条件，从公司长远发展、股东利益等因素综合考虑，结合公司实际经营情况，公司拟定2022年度公司利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
6、审议通过公司《2023年日常关联交易预计的议案》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）
本次2023年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，有利于公司经营业务的发展，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年日常关联交易预计公告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
7、审议通过公司《关于计提2022年度资产减值准备及信用减值准备的议案》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）
经过公司及子公司对2022年度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、其他应收款、存货等）进行全面清查和资产减值测试，2022年度，公司合并共计提各项信用减值准备合计130,134,916.50元，资产减值准备合计4,752,291.21元，两项共计134,887,207.71元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提2022年度资产减值准备及信用减值准备的公告》。
8、审议通过公司《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）
监事会认为：公司子公司广州华糖食品有限公司继续开展套期保值业务，是为了规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险，保证产品成本的相对稳定，降低对正常生产经营的影响，符合公司及全体股东的利益。监事会同意广州华糖食品有限公司继续开展期货套期保值交易业务，计划投入保证金不超过人民币4,000万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司继续开展期货套期保值业务的公告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司监 事 会二〇二三年三月三十一日