公告编号：2023-010证券代码：400131 证券简称：科迪3 主办券商：中原证券
河南科迪乳业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以书面、电子邮件方式发出
5.会议主持人：张枫华
6.会议列席人员：董事会成员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订 <公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司规范治理需要，计划聘任3名独立董事，增选4名非独立董事，增选后董事会成员共计11名，计划修改公司章程。具体内容详见公司于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南科迪乳业股份有限公司关于拟修订 <公司章程>的公告》（公告编号：
2023-014）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司第四届董事会任期届满，经公司提名委员会审议及董事会讨论，公司股东科迪食品集团股份有限公司拟提名李瑞生、李盛玺、高宇飚、范乃超、邢礼厂及公司股东河南省农业综合开发有限公司拟提名李明、王晓聪为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自2023年第一次临时股东大会通过之日起三年。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事武献领、李保民、蒋举功对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
件的规定，公司第四届董事会任期届满，经公司提名委员会审议及董事会讨论，拟提名卢艳峰、王福生、杨保强为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自2023年第一次临时股东大会通过之日起三年。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事武献领、李保民、蒋举功对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事薪酬的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事武献领、李保民、蒋举功对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会》
1.议案内容：
根据公司实际情况，现提请于2023年4月14日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会，审议事项具体如下：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
2、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；
4、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
5、审议《关于董事薪酬的议案》；
6、审议《关于监事薪酬的议案》；
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南科迪乳业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
河南科迪乳业股份有限公司
董事会2023年3月30日