公告编号:2023-010证券代码:400131 证券简称:科迪3 主办券商:中原证券
河南科迪乳业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年3月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年3月24日以书面、电子邮件方式发出
5.会议主持人:张枫华
6.会议列席人员:董事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订 <公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司规范治理需要,计划聘任3名独立董事,增选4名非独立董事,增选后董事会成员共计11名,计划修改公司章程。具体内容详见公司于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河南科迪乳业股份有限公司关于拟修订 <公司章程>的公告》(公告编号:
2023-014)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司第四届董事会任期届满,经公司提名委员会审议及董事会讨论,公司股东科迪食品集团股份有限公司拟提名李瑞生、李盛玺、高宇飚、范乃超、邢礼厂及公司股东河南省农业综合开发有限公司拟提名李明、王晓聪为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期为自2023年第一次临时股东大会通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事武献领、李保民、蒋举功对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
件的规定,公司第四届董事会任期届满,经公司提名委员会审议及董事会讨论,拟提名卢艳峰、王福生、杨保强为公司第五届董事会独立董事候选人,任期为自2023年第一次临时股东大会通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事武献领、李保民、蒋举功对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于董事薪酬的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事武献领、李保民、蒋举功对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
根据公司实际情况,现提请于2023年4月14日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会,审议事项具体如下:
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
2、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;
3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》;
4、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;
5、审议《关于董事薪酬的议案》;
6、审议《关于监事薪酬的议案》;
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南科迪乳业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
河南科迪乳业股份有限公司
董事会2023年3月30日