证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2023-029
上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2023年3月29日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2023年3月19日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。
《公司2022年度董事会工作报告》详见《公司2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。《独立董事2022年度述职报告》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
具体财务决算数据详见《公司2022年年度报告》之“第十节 财务报告”内容，具体详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润421,767,410.71元，母公司净利润454,104,241.75元，母公司按照10%提取法定盈余公积45,410,424.18元，加年初未分配利润886,020,285.94元，扣减已分配2022年半年度利润223,925,004.00元，截止2022年末可供股东分配的利润为1,038,452,268.47元。基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2022年度利润分配预案为：以现有股本1,123,125,020股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
独立董事对该事项发表了独立意见。
《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《关于2022年度利润分配预案的公告》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》
《公司2022年年度报告摘要》详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》
独立董事对该事项发表了独立意见。
《公司2022年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于2022年度内部控制规则落实自查表的议案》《关于2022年度内部控制规则落实自查表》详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构，聘期1年。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。《关于续聘2023年度审计机构的公告》、《独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本项议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《公司2022度募集资金存放与使用情况专项报告》
独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构东吴证券对该事项发表了专项核查意见，立信会计出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《东吴证券关于良信电器2022年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》及《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
独立董事对该事项发表了独立意见。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
独立董事对该事项发表了独立意见。《关于开展票据池业务的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过了《公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十三、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》
《关于变更证券事务代表的公告》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十四、审议通过了《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》
《关于召开2022年年度股东大会的通知》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会2023年3月31日