证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2023-011B股900903 大众B股债券代码：163450 债券简称： 20大众01
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大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议会议通知和会议材料于2023年3月17日以送达方式发出。会议于2023年3月29日下午在大众大厦召开，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杨国平先生主持。关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士对《关于公司2023年度日常关联交易的议案》回避表决，全体董事对《关于为董监高投保责任险的议案》回避表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2022年度董事会工作报告》
该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
2、审议《2022年年度报告及年度报告摘要》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
该议案须提请2022年年度股东大会审议。同意：7票 反对：0票 弃权：0票
3、审议《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》该议案须提请2022年年度股东大会审议。同意：7票 反对：0票 弃权：0票
4、审议《2022年年度利润分配预案》(全文详见公司临2023-013)经立信会计师事务所审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润-274,097,302.27元。母公司实现净利润-216,098,297.22元，加上上年未分配利润4,685,780,380.48元，合计未分配利润为4,469,682,083.26元。
以 2022 年末总股本 2,364,122,864 股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.03元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利70,923,685.92元。 此方案实施后，留存未分配利润 4,398,758 ,397.34元，结转以后年度使用。公司3名独立董事发表了独立意见。上述事项尚须经公司2022年年度股东大会表决通过后才能实施。同意：7票 反对：0票 弃权：0票
5、审议《2022年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
公司3名独立董事发表了独立意见。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
6、审议《2022年度社会责任报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
7、审议《关于授权公司及公司子公司2023年度对外捐赠总额度的议案》(全
文详见公司临2023-014)
公司3名独立董事发表了独立意见。该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
8、审议《关于公司2023年度对外担保有关事项的议案》(全文详见公司临2023-015)
公司3名独立董事发表了独立意见。该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
9、审议《关于公司发行债务融资工具的议案》(全文详见公司临2023-016)
该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
10、审议《关于公司2023年度提供财务资助的议案》(全文详见公司临2023-017)
公司3名独立董事发表了独立意见。该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
11、审议《关于授权经营班子参与金融市场运作的预案》
为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，公司拟参与金融市场运作。
董事会授权公司经营班子负责具体投资事项（含证券、债券、银行理财产品等）的决策，并由公司计划财务部和法律事务部具体实施本方案相关事宜。公司董事会秘书办公室负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立投资的审批和执行程序，确保投资相关事宜有效的开展和规范运行。相关人员将实时关注和分析资金投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，确保资金的安全。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
12、审议《关于公司2023年度日常关联交易的议案》(全文详见公司临2023-018)
本次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时本公司关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士按规定予以回避，其余4名非关联董事一致通过了该议案。公司3名独立董事发表了独立意见。
该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：4票 反对：0票 弃权：0票
13、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》(全文详见公司临2023-019)
公司3名独立董事发表了独立意见。该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
14、审议《关于会计政策变更的议案》(全文详见公司临2023-020)
公司3名独立董事发表了独立意见。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
15、审议《关于会计估计新增业务板块的议案》(全文详见公司临2023-021)
公司3名独立董事发表了独立意见。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
16、审议《关于修订<大众交通（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会工作细则>的议案》
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
17、审议《关于为董监高投保责任险的议案》(全文详见公司临2023-022)公司3名独立董事发表了独立意见。本公司全体董事按规定予以回避表决。该议案须提请2022年年度股东大会审议。同意：0票 反对：0票 弃权：0票
18、审议《关于公开发行公司债券的预案》(全文详见公司临2023-023)公司3名独立董事发表了独立意见。该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
19、审议《关于续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》(全文详见公司临2023-024)
立信会计师事务所具有证券业务从业许可证。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构与内部控制审计机构，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2023年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年，并按标准支付审计及内部控制审计费用。公司3名独立董事发表了独立意见。
该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
20、《关于召开2022年年度股东大会的议案》(全文详见公司临2023-025)
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
21、《2022年度独立董事述职报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)同意：7票 反对：0票 弃权：0票
22、《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
此外，董事会还确认了第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议和第十届董事会审计委员会第四次会议决议。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2023年3月31日