山东海化股份有限公司第五届董事会2012年第三次会议决议公告

                  山东海化股份有限公司第五届董事会
                    二〇一二年第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届董事会二〇一二年第三次会议通知于
2012 年 4 月 10 日以电子邮件方式下发给公司 9 名董事。会议于 4 月 20
日以通讯表决方式召开,由公司董事长李云贵先生主持，9 名董事参加了
会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    会议经过认真审议，通过了公司 2012 年第一季度报告（正文及全文）。
    该项议案表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                       山东海化股份有限公司董事会
                                         二○一二年四月二十三日