山东海化股份有限公司第五届监事会2012年第三次会议决议公告

                  山东海化股份有限公司第五届监事会
                       二○一二年第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届监事会二○一二年第三次会议通知于
2012 年 4 月 10 日以电子邮件方式下发给公司 5 名监事，会议于 4 月 20
日以通讯表决方式召开会议由监事会主席丁红玉女士主持，5 名监事参加
会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、公司 2012 年第一季度报告（正文及全文）
    该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、关于公司监事会主席辞职的议案
     因工作变动，丁红玉女士请求辞去现在担任的公司监事会主席职务，
继续留任非职工代表监事。
    该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、关于选举公司监事会主席的议案
    监事会全体成员以记名投票方式，选举孙天一先生任公司监事会主
席（个人简历见附件）。
   该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                              山东海化股份有限公司监事会
                                二○一二年四月二十三日
附件：
    孙天一，男，1953 年生，高级工程师。历任山东海化集团制盐公司
经理、党委副书记、山东海化集团庆丰设备公司董事长、山东海化建筑建
材有限公司董事长、山东海化股份有限公司董事、山东海化集团副董事长、
纪委书记等职，现任山东海化集团党委副书记、副总经理兼工会主席，公
司非职工代表监事。