证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023-046
鞍山重型矿山机器股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、 会议召开及出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：2023年3月30日（星期四）下午14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年3月30日9:15—15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023年3月30日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
3、现场会议召开地点：鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长何凯先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
8、公司已于2023年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
鞍山重型矿山机器股份有限公司 股东大会决议报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知公告》。
(二)、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计7名，代表有表决权的股份数为51,939,248股，占公司有表决权股份总数的 21.3547%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东4名，代表有表决权的股份数为51,925,448股，占公司有表决权股份总数的21.3490%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东3名，代表有表决权的股份数为13,800股，占公司有表决权股份总数的0.0057%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者3名，代表有表决权股份数 13,800股，占公司有表决权股份总数比例为0.0057%。其中：通过现场投票的中小投资者0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小投资者3人，代表有表决权股份数为13,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0057%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 51,937,748股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9971%；反对1,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意12,300股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的89.1304％；反对1,500股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.8696％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东（包括股东代理人）审议通过。
2、《公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 51,937,748股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9971%；反对1,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意12,300股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的89.1304％；反对1,500股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.8696％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东（包括股东代理人）审议通过。
3、《公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 51,937,748股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9971%；反对1,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意12,300股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的89.1304％；反对1,500股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.8696％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东（包括股东代理人）审议通过。
4、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 51,937,748股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9971%；反对1,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意12,300股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的89.1304％；反对1,500股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.8696％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
鞍山重型矿山机器股份有限公司 股东大会决议股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东（包括股东代理人）审议通过。
5、《公司2022年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 51,937,748股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9971%；反对1,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意12,300股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的89.1304％；反对1,500股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.8696％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东（包括股东代理人）审议通过。
6、《公司 2022年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 51,937,748股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9971%；反对1,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意12,300股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的89.1304％；反对1,500股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.8696％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东（包括股东代理人）审议通过。
7、《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 51,937,748股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9971%；反对1,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意12,300股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的89.1304％；反对1,500股,占参与投票的中小投资者
鞍山重型矿山机器股份有限公司 股东大会决议所持有效表决权股份总数的10.8696％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东（包括股东代理人）审议通过。
8、《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》表决结果：同意 51,937,748股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9971%；反对1,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意12,300股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的89.1304％；反对1,500股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.8696％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东（包括股东代理人）审议通过。
9、《关于董事辞职暨拟变更董事的议案》
表决结果：同意 51,937,748股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9971%；反对1,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意12,300股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的89.1304％；反对1,500股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.8696％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
10、《公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 51,937,748股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9971%；反对1,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意12,300股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的89.1304％；反对1,500股,占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的10.8696％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东（包括股东代理人）审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：黄卓颖、赵明宝
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2022年度股东大会的法律意见
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
2023年3月30日